Theo thông tin từ cơ quan chức năng, một nhóm tội phạm do đối tượng họ Lý cầm đầu đã lừa đảo tuyển dụng đồng phạm với các hứa hẹn “lương cao, công việc nhẹ nhàng, không cần kinh nghiệm” để làm việc tại nhà, tham gia vào các hoạt động rửa tiền và giao dịch bất hợp pháp, nhằm kiếm lợi từ đây. Trong khoảng 2 năm, số tiền mà nhóm này xử lý đã lên tới hơn 9 nghìn tỷ đồng Việt Nam, tương đương khoảng 120 tỷ đồng Đài Loan. Sau khi tiến hành lục soát, cảnh sát đã phát hiện và triệt phá một “phòng máy không người”, bắt giữ 19 đối tượng, trong đó có họ Lý. Các đối tượng này đã bị truy tố về các tội danh lừa đảo và vi phạm luật phòng, chống rửa tiền.
Đội Cảnh sát Hình sự, Sở Cảnh sát Thành phố Cao Hùng hôm nay đã phát hành thông cáo báo chí cho biết, người đàn ông tên Lý, 41 tuổi, bị tình nghi đã thông qua mạng internet để tuyển nhân sự hoặc thông qua các thành viên phòng giao dịch mời gọi bạn bè, người thân tham gia. Lý đã dùng khẩu hiệu “lương cao, dễ dàng, không cần kinh nghiệm” để thu hút người trẻ, giúp các trang web cờ bạc nước ngoài hoặc các trang web chuyển tiền trái phép. Ngoài ra, Lý còn sử dụng các tài khoản nước ngoài để chuyển khoản nhiều lần nhằm trốn tránh sự điều tra của cảnh sát.
Đội Điều tra Hình sự đã nhận được báo cáo và cùng phối hợp với Đội Điều tra 2, Đội Điều tra 5, Đội Điều tra 6, Đội Điều tra 8 và các đồn cảnh sát Linh Viên, Cổ Sơn, Tiểu Cảng, Nhân Vũ của thành phố Cao Hùng, cũng như Đồn cảnh sát Quỳ Sơn của thành phố Đào Viên để lập nên một tổ chuyên án. Họ báo cáo và nhận sự chỉ đạo điều tra từ Viện Kiểm sát Địa phương Cao Hùng.
(Note: The Vietnamese translation preserves the names and specific details for accuracy and relevance.)
Cảnh sát đã tiến hành khám xét hơn 10 địa điểm tại Cao Hùng, Đào Viên và Đài Trung. Qua đó, họ đã phá vỡ “phòng máy không người” và bắt giữ nhân viên dịch vụ khách hàng làm việc từ xa của các phòng rửa tiền. Cảnh sát đã bắt giữ các thành viên của phòng máy thực hiện việc rửa tiền và chuyển khoản ngay tại hiện trường.
Cảnh sát đã phát hiện ra rằng một nhóm lừa đảo đã sử dụng các chương trình tự động hóa để đơn giản hóa các quy trình làm việc thủ công. Sơ bộ ước tính trong vòng 2 năm, nhóm này đã thao túng số tiền rửa tiền qua các trang web cờ bạc lên đến hơn 9 nghìn tỷ đồng, tương đương khoảng hơn 120 tỷ đồng Đài Loan.
Cảnh sát cho biết, thông qua quá trình điều tra nguồn gốc, đã lần lượt phát hiện ra các đồng phạm bao gồm chủ mưu tài chính, nhà cung cấp hệ thống, và những người hoạt động trao đổi ngầm, và đã bắt giữ họ. Vụ việc được chuyển đến Viện Kiểm sát Cấp cao Đài Loan để tiến hành điều tra. Ngoài ra, cơ quan chức năng đã đề nghị Tòa án địa phương Cao Hùng quyết định tịch thu hai bất động sản của đối tượng chính, trị giá khoảng 4500 vạn TWD, nhằm truy thu tài sản do phạm tội mà có.
Cảnh sát cho biết, Quốc hội Đài Loan đã thông qua bốn luật chống lừa đảo vào tháng 7, tăng cường hình phạt đối với hành vi lừa đảo và rửa tiền. Họ kêu gọi người dân cẩn trọng khi tìm việc, xác minh thông tin từ nhiều nguồn và không nên tham gia vào các công việc bất hợp pháp vì lòng tham mà vi phạm pháp luật nghiêm trọng.
