Một nhóm lừa đảo đầu tư giả mạo đại lý chứng khoán nổi tiếng của Nhật Bản, Nomura Securities, đã tạo ra một ứng dụng giả mạo để dụ dỗ người dân đầu tư. Sau khi nạn nhân chuyển khoản đầu tư vào các tài khoản của nhóm lừa đảo, các tay chân của bọn tội phạm này đã rút hết số tiền. Cơ quan điều tra đã lần theo dấu vết và bắt giữ tổng cộng 27 nghi phạm, bao gồm cả các tay chân và nhóm rửa tiền. Qua điều tra, ít nhất 38 người đã bị lừa với tổng thiệt hại lên đến 4 tỷ đồng. Trong số đó, một phụ nữ 60 tuổi họ Thẩm từ Cao Hùng đã bị lừa mất 1 tỷ đồng chỉ trong vòng 2 tháng, con số tổn thất lớn nhất. Viện Kiểm sát đã tiến hành thẩm vấn và tạm giữ 3 nghi phạm với lệnh tạm giam được phê chuẩn.
Cục Cảnh sát Hình sự, Đội Điều tra số 9 đã nhận được đơn tố cáo từ một phụ nữ ngân hàng đã nghỉ hưu tên là Cai vào tháng 9 năm ngoái. Bà Cai cho biết, bà đã nhìn thấy một quảng cáo đầu tư trên Facebook, quảng cáo này tuyên bố rằng đầu tư vào cổ phiếu quốc nội chắc chắn sẽ có lợi nhuận. Sau khi tham gia vào nhóm đầu tư trên ứng dụng LINE, trong nhóm này thậm chí còn có người giả mạo tên tuổi nổi tiếng trong thị trường chứng khoán là “Hiến Ca” Lai Hiến Chính, người đã khuyến khích bà đầu tư. Người này còn yêu cầu bà tải xuống ứng dụng giả mạo “Chứng khoán Nomura” để thực hiện giao dịch và nói rằng phải chuyển tiền vào một tài khoản tài chính chỉ định để có thể tham gia vào nền tảng đầu tư “Chứng khoán Nomura”.
Cảnh sát phát hiện rằng, trước khi nghỉ hưu, bà Thái chịu trách nhiệm về các hoạt động phòng chống rửa tiền, nhưng bà vẫn bị lừa đảo. Chồng bà Thái nhận thấy có điều bất thường nên đã đưa bà đến Cục Cảnh sát Hình sự báo án. Khi đó, họ mới phát hiện ra rằng tài khoản trong ứng dụng giả mạo của bà đã bị kẻ gian rút hết 1367 triệu đồng.
Tại thành phố Cao Hùng, một phụ nữ họ Trầm hơn 60 tuổi, trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 11 năm ngoái, đã bị lừa đảo tổng cộng 21 lần, mất hơn 1 tỷ đồng, là trường hợp bị thiệt hại nhiều nhất.
Cảnh sát điều tra, cho biết một nhóm lừa đảo đã lợi dụng các tài khoản ngân hàng mở dưới tên người khác và rút tiền mặt bất hợp pháp thông qua các tài khoản này. Nhóm này, do hai đối tượng họ Lương và họ Trương cầm đầu, đã tìm kiếm tổng cộng 9 người để dùng làm tên người mở tài khoản. Chúng đã dựng lên 9 công ty giả ở khắp Đài Loan, bao gồm các công ty xây dựng và điện nước, để mở 24 tài khoản ngân hàng công ty.
Nhóm này đã thuê một phòng trọ ở Tân Trúc để giam giữ và kiểm soát những người đứng tên mở tài khoản. Sau khi nhận được tiền từ nạn nhân chuyển vào các tài khoản này, hai kẻ Lương và Trương sẽ đưa những người này đến ngân hàng để rút tiền mặt. Những người đứng tên mở tài khoản sẽ nhận được 1% số tiền rút được như một khoản thù lao.
Đoàn chuyên án tại các khu vực Tân Bắc, Đài Bắc và Đài Trung đã phát hiện và bắt giữ một nhóm tội phạm. Nhóm này gồm có một đối tượng đứng đầu là một người họ Trang 25 tuổi, cùng với hai đối tượng Lương và Trương chịu trách nhiệm giám sát, 9 đối tượng sử dụng tên giả làm danh nghĩa và 7 đối tượng chịu trách nhiệm thu nhận tiền bất hợp pháp, tổng cộng là 27 người bị bắt giữ. Lực lượng chức năng đã thu giữ được các tang vật như điện thoại di động sử dụng để thực hiện hành vi phạm pháp, các biên lai thu tiền đầu tư giả, con dấu lớn nhỏ của công ty và 4.5 triệu Đài tệ trong tài khoản của công ty mạo danh. Sau khi thẩm tra, toàn bộ vụ việc đã được chuyển sang cơ quan tư pháp về các tội danh lừa đảo, rửa tiền và tổ chức.
Vietnamese Translation:
Đoàn chuyên án tại các khu vực Tân Bắc, Đài Bắc và Đài Trung đã phát hiện và bắt giữ một nhóm tội phạm. Nhóm này gồm có một đối tượng đứng đầu là trang 25 tuổi, cùng với hai đối tượng Lương và Trương chịu trách nhiệm giám sát, 9 đối tượng sử dụng tên giả làm danh nghĩa và 7 đối tượng chịu trách nhiệm thu nhận tiền bất hợp pháp, tổng cộng là 27 người bị bắt giữ. Lực lượng chức năng đã thu giữ được các tang vật như điện thoại di động sử dụng để thực hiện hành vi phạm pháp, các biên lai thu tiền đầu tư giả, con dấu lớn nhỏ của công ty và 4.5 triệu Đài tệ trong tài khoản của công ty mạo danh. Sau khi thẩm tra, toàn bộ vụ việc đã được chuyển sang cơ quan tư pháp về các tội danh lừa đảo, rửa tiền và tổ chức.
