Đài Loan : Triệt phá đường dây rửa tiền do kế toán người Đài Loan và vợ người Việt điều hành

Cục Cảnh sát hình sự đã triệt phá vụ án đầu tiên liên quan đến kế toán cấu kết với băng nhóm lừa đảo để rửa tiền. Một kế toán 40 tuổi họ Trịnh cùng vợ là người Việt Nam đã lợi dụng kiến thức chuyên môn, đóng vai trò “bộ não”, giúp nhóm tội phạm lập hàng loạt công ty vỏ bọc nhằm hợp thức hóa các dòng tiền phi pháp. Ông Trịnh hiện đã bị tạm giam và cấm tiếp xúc với bên ngoài.

Vụ án bị phát hiện thông qua phân tích dữ liệu lớn, khi cảnh sát nhận thấy nhiều công ty liên tục thay đổi người đại diện pháp luật và có dòng tiền bất thường. Điều tra sâu hơn cho thấy các hoạt động này có liên quan đến một văn phòng kế toán tại Cao Hùng. Sau khi có giấy phép hành nghề kế toán, vì bị cám dỗ bởi thù lao cao, ông Trịnh cùng vợ đã mua dữ liệu cá nhân để lập 22 công ty “ma”, giả danh các ngành nghề như thủy sản, tạp hóa, tự tạo sổ sách, hóa đơn và thậm chí làm giả con dấu cơ quan thuế để qua mặt ngân hàng và chính quyền.

• xem thêm :
  • Taipei 101 gây tranh cãi sau phản ánh lao động Việt bị đối xử thiếu tôn trọng ngó lơ khi mua hàng
  • Đài Loan : Triệt Phá Đường Dây Mại diêm, Bắt Giữ 24 nữ BHP ,Thu Hơn 380.000 Đài Tệ
  • Rúng động Nghi Lan: 11 phụ nữ Việt bị lừa sang Đài Loan bán diêm, Chủ tịch Hội đồng xã bị bắt giam

Băng nhóm này lợi dụng hạn mức chuyển khoản rất cao của tài khoản doanh nghiệp, có thể lên đến 50 triệu Đài tệ mỗi giao dịch, nhằm che giấu các khoản tiền lớn. Khi hệ thống giám sát ngân hàng phát hiện bất thường, nhóm tiếp tục dùng báo cáo thuế và hợp đồng giả để chứng minh giao dịch “hợp pháp”. Mới đây, cảnh sát đã đồng loạt khám xét tại 5 địa phương, bắt giữ 36 người liên quan, thu nhiều con dấu, sổ sách và hóa đơn giả. Vụ án đang được điều tra theo các tội danh gian lận, rửa tiền và vi phạm luật kế toán, đồng thời mở rộng làm rõ khả năng liên quan đến chuyển tiền xuyên biên giới và hoạt động đánh bạc trái phép.