Một lao động người Việt Nam họ Hồ, vào ngày 5/7 đã đi tàu hỏa Đài Loan và để quên một túi xách tay màu đen chứa 4 triệu tiền mặt trong toa tàu, gây ra sự quan tâm lớn trong xã hội. Cảnh sát và viện kiểm sát đã bắt đầu điều tra nguồn gốc dòng tiền. Theo thông tin mới nhất, có thông tin cho rằng vụ việc này có liên quan đến dòng tiền bất hợp pháp và viện kiểm sát sẽ điều tra theo hướng giao dịch ngầm dưới lòng đất, phân vụ điều tra theo Luật Ngân hàng.
Một chuyến tàu liên tuyến của Đường sắt Đài Loan (Taiwan Railways) vào ngày 7, đang trên đường đến Tân Doanh (Xinying), đã xảy ra vụ việc hành khách để quên một túi xách tay màu đen bên trong có đến 4 triệu Đài tệ bằng tiền mặt, số tiền mặt lớn nhất từng bị thất lạc trong lịch sử Đường sắt Đài Loan. Nhân viên nhà ga Tân Doanh đã tìm thấy chiếc túi này và xác định chủ nhân của số tiền là anh Hồ, một lao động nhập cư người Việt Nam làm việc tại một nhà máy đá ở Gia Nghĩa (Chiayi). Anh Hồ khai rằng 3,5 triệu Đài tệ là của anh, còn 500 nghìn Đài tệ là tiền mượn. Cảnh sát cho rằng anh Hồ không thể giải thích được nguồn gốc dòng tiền, do đó số tiền lớn đã bị tạm giữ tại Viện kiểm sát Đài Nam (Tainan).
Cảnh sát cho biết, ông Hồ đã làm việc tại một nhà máy đá ở Gia Nghĩa hơn 10 năm, với mức lương hàng tháng khoảng hơn 3 triệu. Vào ngày xảy ra sự việc, ông Hồ thông qua “anh rể” thông báo với ga Tân Doanh rằng sẽ đến nhận lại vào tối ngày 8. Tuy nhiên, sau khi điều tra, phát hiện nhiều điểm nghi vấn. Ngày 9, ông Hồ quay trở lại làm việc tại nhà máy đá, nhưng khi được hỏi tại sao lại quên một khoản tiền lớn trên tàu lửa, ông chỉ đáp “Tôi không biết” và không muốn nói thêm.
Cảnh sát và lực lượng cảnh sát đường sắt không trả lại số tiền lớn do nguồn gốc không rõ ràng, mà thay vào đó tiến hành điều tra dòng tiền phía sau sự việc. Qua điều tra, cảnh sát phát hiện rằng người đàn ông họ Hồ gọi người kia là “anh rể” nhưng thực tế không có quan hệ huyết thống, mà chỉ là chồng của một người phụ nữ cùng quê, và là người Đài Loan. Giữa hai người không có quan hệ gia đình theo pháp luật. “Anh rể” này khai với cảnh sát rằng có việc vay mượn tiền, nhưng sau khi kiểm tra, cảnh sát không tìm thấy bất kỳ ghi nhận nào về việc rút hoặc chuyển tiền qua ngân hàng. Điều này khiến cảnh sát nghi ngờ vụ việc có thể liên quan đến dịch vụ chuyển tiền ngầm.
Là một phóng viên địa phương tại Việt Nam, bạn có thể viết lại tin tức như sau:
Một người đàn ông họ Hồ đã không thể giải thích nguồn gốc của số tiền lớn, Viện Kiểm sát Đài Nam cho biết họ không loại trừ bất kỳ khả năng nào, nhưng hiện tại đang tiến hành điều tra theo hướng luật ngân hàng. Sau khi làm rõ sự thật, nếu không có hành vi vi phạm pháp luật, số tiền 4 triệu sẽ được hoàn trả.
Cảnh sát cho biết, hoạt động đổi tiền trái phép, thường gọi là “chuyển nước”, là do các tổ chức tài chính phi pháp thực hiện bằng cách tham khảo tỷ giá hối đoái của ngân hàng ở hai quốc gia để thiết lập tỷ giá ngầm. Tại Việt Nam, sau khi thu được tiền Đài tệ từ lao động người Việt ở Đài Loan, họ sẽ đưa ra lượng tiền Việt tương ứng nhanh hơn so với quy trình chuyển tiền thông thường. Vì một số lao động không tin tưởng vào các công ty môi giới, hoặc những lao động bỏ trốn, không thể chuyển tiền qua kênh chính thống, dịch vụ trao đổi tiền trái phép này trở nên phổ biến.
Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể giúp việc này.
