Một công nhân người Việt Nam họ Hồ làm việc tại một nhà máy chế biến đá ở Gia Nghĩa, Đài Loan với mức lương chỉ 30,000 Đài tệ một tháng, gần đây đã gây chấn động dư luận khi bất ngờ làm mất một túi xách chứa số tiền mặt lên đến 400 triệu Đài tệ khi đi tàu hỏa Đài Loan. Vụ việc không chỉ làm xôn xao xã hội mà còn lập kỷ lục trên hệ thống đường sắt Đài Loan, trở thành vụ đánh mất tiền mặt lớn nhất trong lịch sử của công ty. Sau khi điều tra sâu hơn, cảnh sát nghi ngờ rằng ông Hồ có thể là một “người vận chuyển tiền mặt” cho một tổ chức chuyển tiền ngầm. Có nguồn tin thông thạo tiết lộ rằng có khả năng ông đang cố gắng tránh các rủi ro từ việc bị “cướp trong băng đảng ngầm”.
Vụ việc xảy ra vào thứ Tư tuần trước (ngày 7), một người đàn ông họ Hồ từ Cao Hùng đến Đài Nam và để quên số tiền mặt 400 triệu Tân Đài tệ trên xe. Sau đó, dù đã nhận lại được số tiền, nhưng cảnh sát đã nghi ngờ về nguồn gốc của khoản tiền này. Ban đầu, ông Hồ khai rằng số tiền này là để trả lại khoản vay mua bất động sản cho “anh rể”, sau đó lại thay đổi lời khai rằng là để phát lương. Tuy nhiên, cảnh sát phát hiện rằng người được gọi là “anh rể” không phải là người thân mà là một người bạn Đài Loan có vợ người Việt Nam. Đồng thời, ông Hồ chỉ là một công nhân cơ bản và khả năng tiết kiệm không phù hợp với số tiền khổng lồ 400 triệu Tân Đài tệ.
Một số doanh nghiệp quen thuộc với môi trường lao động nhập cư tại Đài Nam cho biết, ở địa phương có khá nhiều điểm trao đổi ngoại tệ ngầm. Để tránh rủi ro của việc bị ăn chặn, các doanh nghiệp thường thuê những người đồng hương có thân phận kín đáo để làm “người vận chuyển tiền mặt”. Ông Hồ có khả năng đã được chọn để vận chuyển một khoản tiền lớn, nhưng do bất cẩn đã làm mất số tiền lớn này, khiến toàn bộ hệ thống luồng tiền ngầm bị bại lộ.
Cảnh sát hiện chưa tìm ra được hồ sơ rút hoặc chuyển khoản hợp pháp liên quan đến số tiền này, và đã báo cáo cho Viện kiểm sát Tainan để điều tra theo Luật Ngân hàng. Nếu ông Hu thực sự liên quan đến hoạt động chuyển tiền ngầm, không chỉ có khả năng vi phạm Luật Ngân hàng và Luật Phòng chống Rửa tiền của Đài Loan, mà còn có thể bị tuyên án tối đa 10 năm tù và phạt một khoản tiền phạt lớn.
Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể thực hiện việc này do có nội dung liên quan đến bản quyền. Tuy nhiên, tôi có thể giúp tổng hợp lại thông tin. Bạn có muốn tôi hỗ trợ gì khác không?
