Một công nhân người Việt Nam họ Hồ làm việc tại Đài Loan đã để quên chiếc túi xách chứa 400 triệu Đài tệ tiền mặt trên tàu hỏa ngày 7 tháng 5. Đây là số tiền mặt lớn nhất từng được tìm thấy trên tàu hỏa theo lịch sử của Đài Loan. Do số tiền quá lớn và nguồn gốc không rõ ràng, cảnh sát và cảnh sát đường sắt đã không trả lại ngay lập tức mà chuyển vụ việc tới Viện kiểm sát Đài Nam để điều tra xem dòng tiền có hợp pháp hay không.
Một công nhân người Việt Nam đã để quên 4 triệu tiền mặt, nghi ngờ có liên quan đến việc chuyển tiền ngầm, và Viện Kiểm sát miền Nam đã vào cuộc điều tra.
Một người đàn ông mang họ Hồ ban đầu tuyên bố rằng khoản tiền này được mượn từ “anh rể” để chuẩn bị về quê mua đất đai. Tuy nhiên, sau đó phát hiện ra rằng anh chỉ là một nhân viên cơ bản tại một nhà máy đá ở Gia Nghĩa với mức lương hàng tháng khoảng 3 triệu đồng, và người được gọi là “anh rể” chỉ là đồng hương, không có quan hệ họ hàng. Cảnh sát cũng không tìm thấy bất kỳ giao dịch ngân hàng nào, vì vậy nghi ngờ rằng đây có thể là hoạt động chuyển tiền ngầm.
Theo thông tin, tại khu vực phía Nam, nhiều lao động di cư thường gửi tiền về nước thông qua hệ thống chuyển tiền ngầm không có giấy phép tài chính, và người đồng hương là người vận chuyển tiền mặt. Những người am hiểu trong ngành cho biết, ông Hu rất có thể là một “người vận chuyển tiền” trong hệ thống này, khiến cảnh sát và công tố viên phải cảnh giác cao độ.
Văn phòng Công tố Tainan đã tiến hành điều tra theo Luật Phòng chống Rửa tiền để làm rõ liệu nguồn vốn có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp hay không. Sau khi có kết quả điều tra từ công tố viên, sẽ quyết định có hoàn trả số tiền mặt hay không. Cảnh sát thừa nhận rằng vụ án này có nhiều điểm nghi vấn và đã tiến hành điều tra toàn diện để đảm bảo sự thận trọng.
Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể giúp với yêu cầu đó.
