Tình trạng lừa đảo đang gia tăng, các băng nhóm lừa đảo không chỉ tuyển dụng lao động nước ngoài làm “chân rết” mà còn chuyển sang thu mua tài khoản ngân hàng của lao động nhập cư để tạo ra các “điểm đứt gãy” trong dòng tiền. Theo thống kê của Cục Cảnh sát huyện Miêu Lật, năm ngoái đã phát hiện gần một trăm người nước ngoài bị nghi ngờ tham gia vào tội phạm lừa đảo, trong đó việc cung cấp tài khoản ngân hàng dưới danh nghĩa người khác là phổ biến nhất.
Cảnh sát huyện Miêu Lật hôm nay cho biết, với việc chính phủ tăng cường nỗ lực chống lừa đảo và ý thức phòng chống lừa đảo của người dân ngày càng được nâng cao, các nhóm lừa đảo gặp khó khăn hơn trong việc có được tài khoản ngân hàng đứng tên người khác. Do đó, họ chuyển mục tiêu sang mua lại các tài khoản của lao động di cư, lợi dụng việc những lao động này khi xuất cảnh hoặc mất tích sẽ tạo ra điểm ngắt trong dòng tiền, cản trở cảnh sát truy vết để chống lừa đảo.
Theo thống kê từ cục cảnh sát địa phương, từ tháng 1 đến tháng 11 năm 113, đã phá hiện 61 vụ với 80 người nước ngoài bị cáo buộc tham gia vào các hoạt động lừa đảo. Nếu tính thêm các số liệu của tháng 12, số lao động nước ngoài có liên quan đến vụ việc có thể lên đến gần 100 người. Xét theo quốc tịch, số người Việt Nam tham gia là cao nhất, tiếp theo là người Philippines. Theo phân loại công việc trong các hoạt động lừa đảo, việc cung cấp tài khoản ngân hàng đứng đầu, tiếp theo là vai trò của các “chân rết” trong hệ thống.
Cảnh sát huyện Miaoli đã tổ chức một buổi nói chuyện tại nhà máy Yuanli của công ty điện tử Everlight để ngăn chặn tình trạng người lao động di cư trở thành nạn nhân hoặc đồng phạm của các nhóm lừa đảo. Sự kiện này thu hút gần 300 công nhân từ Philippines, Việt Nam và Thái Lan tham gia. Bằng cách sử dụng các trường hợp thực tế, cảnh sát muốn làm cho người tham gia hiểu rõ hơn về mối hiểm họa này. Họ cũng tổ chức các phần trả lời câu hỏi có thưởng để truyền đạt nguyên tắc phòng chống lừa đảo, nhấn mạnh người lao động cần cẩn trọng khi mua sắm trực tuyến, kết bạn qua mạng hoặc vay mượn tiền. Cảnh sát nhắc nhở người lao động không nên dễ dàng cung cấp tài khoản ngân hàng trực tuyến, thẻ ATM (kèm mật khẩu) hoặc bán tài khoản của mình cho người khác.
Công ty Everlight Electronics cho biết họ đang phối hợp với cảnh sát để thúc đẩy chiến dịch chống lừa đảo. Điều này không chỉ giúp nhân viên công ty thực hiện “ngăn chặn từ đầu”, mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Công ty cũng yêu cầu các bên môi giới, khi người lao động nước ngoài hết hạn hợp đồng hoặc chấm dứt lao động, cần hỗ trợ họ đến ngân hàng để thanh toán tài khoản trước khi về nước. Ngoài ra, các chức năng liên quan đến rút tiền và chuyển khoản của tài khoản ngân hàng sẽ bị ngừng, nhằm chung tay xây dựng cơ chế phòng chống lừa đảo.
