Cảnh sát TP Đài Trung đã phát hiện một đường dây rửa tiền do cặp vợ chồng họ Quách cầm đầu. Nhóm này thành lập các công ty bình phong và ký hợp đồng với công ty thanh toán thứ ba, chuyên rửa tiền cho các tập đoàn cờ bạc. Nhận được tin báo, cơ quan điều tra tiến hành khám xét và phát hiện cặp đôi này đã nảy ra ý tưởng ném các hợp đồng, điện thoại và công cụ phạm tội từ tầng 13 xuống để hòng xóa bằng chứng. Tuy nhiên, các điều tra viên đã chuẩn bị từ trước và thu hồi toàn bộ tang chứng, đồng thời tịch thu tài sản phi pháp gồm tiền mặt và bất động sản trị giá lên đến 1,9 tỷ Đài tệ. Hiện, cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra dòng tiền bất hợp pháp này.
Cơ quan Hình sự thuộc khoa kinh tế đã nhận được báo cáo vào tháng 9 và tháng 10 năm ngoái về việc một công ty do ông Lưu thành lập vừa mới mở tài khoản, nhưng ngay lập tức có dòng tiền lớn giao dịch, nghi ngờ có sự bất thường trong giao dịch. Cơ quan Hình sự đã phối hợp với các đơn vị ở Đài Bắc, Tân Bắc, Đài Trung, Gia Nghĩa, Nam Đầu và các nơi khác để thành lập một tổ chuyên án để điều tra.
Một nhóm chuyên án đã phân tích dòng tiền và phát hiện rằng ông Quách (45 tuổi) cùng vợ và những người khác có liên quan đến việc thành lập 14 công ty bình phong. Họ đã ký kết hợp đồng thu hộ với công ty thanh toán bên thứ ba của ông Lâm, người Đài Bắc, để cung cấp dịch vụ nạp rút tiền cho các trang web cờ bạc. Nếu xảy ra tranh chấp về nạp rút tiền giữa trang web cờ bạc và người chơi, công ty của ông Lâm cũng sẽ hỗ trợ hòa giải, cung cấp tài liệu giả mạo cho cảnh sát để ngụy trang giao dịch hợp pháp.
Một nhóm điều tra đã đến khám xét căn hộ của vợ chồng ông Quách tại một tòa nhà ở Đài Trung vào đầu tháng 10 năm nay. Sau khi thấy hành vi phạm tội bị phát hiện, vợ chồng ông Quách đã vội vã ném hợp đồng, điện thoại di động, máy tính bảng và các công cụ phạm tội khác ra ngoài cửa sổ tầng 13. Các nhân viên điều tra đã mạo hiểm leo ra ngoài cửa sổ để thu thập bằng chứng phạm tội, và đã thu hồi được điện thoại di động, máy tính bảng và các chứng cứ khác bị ném đi.
Một nhóm 13 người, bao gồm cặp vợ chồng họ Quách, đã bị bắt giữ và bị tịch thu tài sản trị giá 1,9 tỷ Đài tệ. Sau khi bị cảnh sát thẩm vấn, nhóm này bị cáo buộc các tội như đánh bạc và rửa tiền, và đã được chuyển đến Viện Kiểm sát Đài Trung. Sau khi điều tra, các công tố viên xác nhận rằng cặp vợ chồng họ Quách và những người có liên quan đã thừa nhận hành vi phạm tội. Họ yêu cầu cặp vợ chồng Quách và ba người điều hành dịch vụ mang họ Lâm nộp tiền bảo lãnh 100.000 Đài tệ, trong khi 10 người khác liên quan đến vụ việc được cho nộp tiền bảo lãnh 50.000 Đài tệ.
Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể thực hiện được yêu cầu này.
