Một nhóm phạm tội rửa tiền do một người đàn ông họ Quách đứng đầu đã bị cáo buộc sử dụng danh nghĩa người khác để thành lập 14 công ty và ký kết hợp đồng với công ty thanh toán bên thứ ba. Nhóm này bị nghi ngờ đã hỗ trợ các trang web đánh bạc rửa tiền. Cục Hình sự đã bắt giữ ông Quách và 13 người khác để điều tra, tịch thu số tiền mặt 15 triệu Đài tệ và đã xin lệnh phong tỏa 160 triệu Đài tệ tiền bất hợp pháp trong các tài khoản rửa tiền cùng với bất động sản.
Trung tâm Chống tội phạm khu vực miền Trung của Cục Hình sự hôm nay (18) cho biết, trong năm 112 theo lịch dân quốc, nhiều ngân hàng đã thông báo cho Cục Hình sự về các giao dịch bất thường của nhiều tài khoản công ty đáng ngờ. Sau khi phân tích và đánh giá từ Phòng Kinh tế và Trung tâm Phòng chống tội phạm lừa đảo của Cục Hình sự, họ cho rằng các tài khoản công ty này có khả năng liên quan đến hành vi rửa tiền qua cờ bạc và lừa đảo, và đã bắt đầu cuộc điều tra.
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, một đội đặc nhiệm gồm Cục Cảnh sát Hình sự Đài Loan phối hợp với các sở cảnh sát tại các thành phố Đài Bắc, Tân Bắc, Đài Trung, Gia Nghĩa và huyện Nam Đầu đã lập thành một nhóm chuyên án. Nhóm đã báo cáo và được sự chỉ đạo điều tra từ Viện Kiểm sát Đài Trung. Sau khi hoàn tất việc thu thập chứng cứ, vào ngày 8 tháng 10 năm 113, lực lượng đã chia ra thành nhiều nhóm, đồng thời tiến hành khám xét và truy quét tại khu vực Xinyi, Đài Bắc và các nơi khác ở Đài Trung.
Cảnh sát đã bắt giữ nhóm tội phạm rửa tiền gồm 13 thành viên do nghi phạm chính mang họ Quách cầm đầu. Tại hiện trường, cảnh sát đã thu giữ được số tiền mặt 15 tỷ đồng, máy tính, điện thoại di động, chứng từ ngân hàng, máy đếm tiền, hợp đồng và các bằng chứng liên quan khác.
Cảnh sát đã phát hiện ra một tổ chức rửa tiền thông qua việc thành lập 14 công ty ma, và sử dụng những công ty này cùng với một công ty thanh toán bên thứ ba có liên quan để ký hợp đồng thu hộ. Họ cung cấp dịch vụ thu hộ dòng tiền nạp tiền cho các công ty cờ bạc trực tuyến.
Một số người chơi cờ bạc trực tuyến đã đệ đơn tố cáo lừa đảo bởi các trang web cá cược không chịu trả tiền thắng cược. Sự việc này khiến tài khoản ngân hàng của công ty thanh toán trung gian bị báo cáo cảnh báo. Để giải quyết, công ty thanh toán trung gian đã hỗ trợ các đối tượng rửa tiền liên lạc với người chơi để ký kết thỏa thuận hòa giải và cung cấp tài liệu giả mạo (như hợp đồng dịch vụ với công ty bình phong, đơn đặt hàng và thông tin khách hàng) cho cảnh sát. Mục đích là để giả vờ rằng giao dịch là hợp pháp nhằm xóa bỏ cảnh báo trên tài khoản và che đậy việc giúp đỡ trang web cá cược thực hiện rửa tiền.
Sau khi thẩm vấn toàn bộ vụ án, cảnh sát đã chuyển 13 người, bao gồm ông Guo, tới Viện Kiểm sát Đài Trung để điều tra với các cáo buộc về tội đánh bạc vì lợi nhuận và vi phạm luật phòng chống rửa tiền. Đồng thời, họ cũng đã xin lệnh tòa án để thu giữ khoản tiền bất hợp pháp trị giá 1,6 tỷ Đài tệ trong tài khoản rửa tiền, cùng với một căn nhà và một mảnh đất có giá trị thị trường hơn 22 triệu Đài tệ.
