Viện Kiểm sát Hình sự Tân Trúc hôm nay đã phát hành thông cáo báo chí cho biết, gần đây đã tiến hành điều tra một nhóm công ty tư vấn quản lý (gồm 7 công ty) cùng với 40 người, bao gồm người chịu trách nhiệm họ Tăng, bị nghi ngờ vi phạm Luật Ngân hàng và Luật Phòng chống Rửa tiền. Vụ án đã được kết thúc điều tra và khởi tố, đồng thời cơ quan này cũng đã đề nghị tịch thu số tiền thu được từ tội phạm lên đến hơn 9,7 tỷ Đài tệ.
Theo thông tin từ phía cơ quan công tố, một công ty tư vấn quản lý do người họ Tăng đứng đầu đã đưa ra các gói đầu tư “Canh tác gỗ cây bò chương” và “Canh tác giống cây bò chương”. Người quản lý họ Lưu và quản lý họ Lam đã tiến hành tuyển dụng nhân viên bán hàng họ Trương, và từ đó thuyết phục người dân đầu tư với cam kết rằng nhà đầu tư sẽ nhận được lãi suất cao từ 8,4% đến 14,6% hàng năm cùng với việc hoàn trả vốn đầu tư.
Theo cáo buộc, trên thực tế, tập đoàn này không hề có bất kỳ hoạt động đầu tư nào mà thực hiện theo phương thức “vay tiền mới trả nợ cũ” nhằm đạt được mục đích huy động tiền trái phép. Vụ việc đã khiến 472 người trở thành nạn nhân, vi phạm tội danh nhận tiền gửi bất hợp pháp theo luật ngân hàng. Tổng số tiền huy động bất hợp pháp lên tới hơn 970 tỷ đồng.
Theo thông tin từ phía công tố, người chịu trách nhiệm họ Tăng đã lập kế hoạch với một người họ Lâm để che giấu tội ác, do quy mô hút tiền quá lớn. Với ý định rửa tiền, họ đã chỉ đạo nhân viên kế toán họ Trần, người không hay biết, rút 8 tỷ đồng tiền mặt từ ngân hàng. Số tiền này sau đó được giao cho người họ Lâm và chuyển cho một người đàn ông không rõ danh tính để che giấu thu nhập bất chính và trốn tránh sự truy đuổi của pháp luật.
Theo cơ quan công tố, người đứng đầu tổ chức và các nhân viên, bao gồm quản lý họ Lưu bị truy tố với tội danh vi phạm Luật ngân hàng và là đồng phạm trong việc kinh doanh trái phép dịch vụ ngân hàng. Đồng bọn họ Lâm thì bị truy tố với tội danh rửa tiền theo Luật phòng chống rửa tiền. Tổng cộng có 7 công ty vi phạm sẽ bị phạt tiền theo Luật ngân hàng và các tội danh khác. Ngoài ra, người chịu trách nhiệm họ Tằng hiện đang bị truy nã.
Theo phía công tố, người dân nên cảnh giác và tránh bị cuốn hút bởi các kế hoạch đầu tư hứa hẹn lợi nhuận cao. Họ cũng sẽ tăng cường điều tra và trấn áp các vụ việc huy động vốn trái phép để đảm bảo sự phát triển lành mạnh của thị trường tài chính.
