Trung tâm Phòng chống Tội phạm phía Nam thuộc Cục Hình sự cho biết, một nhóm lừa đảo tài chính đã sử dụng danh nghĩa công ty nước ngoài chưa được phê duyệt, họ tổ chức các buổi giới thiệu, đăng bài trên mạng xã hội để quảng bá các gói đầu tư như gửi tiết kiệm ưu đãi, lãi suất cố định để chiêu dụ đầu tư. Sau khi đội chuyên án tiến hành khám xét nhiều địa điểm khác nhau, tại hai cơ sở của nhóm lừa đảo ở phía Nam và phía Bắc, đã tịch thu được hơn 73 tỷ đồng tiền mặt cùng 4 chiếc ô tô nhập khẩu và các chứng cứ khác, bắt giữ 41 người, ước tính số tiền lừa đảo lên đến hơn 10 tỷ đồng.
Trung tâm Chống tội phạm phía Nam thuộc Cục Cảnh sát Hình sự năm ngoái đã nhận được báo cáo về một số đối tượng phạm tội sử dụng danh nghĩa công ty nước ngoài chưa được phê duyệt, đưa ra các gói đầu tư như “ưu đãi gửi tiết kiệm” và “lãi suất cố định”. Các đối tượng này đã tổ chức các buổi hội thảo giới thiệu, đăng bài trên mạng xã hội để thu hút người dân đầu tư vào các quỹ ngoại hối.
Trung tâm Chống tội phạm phía Nam đã phối hợp với Đội Cảnh sát Hình sự của thành phố Tân Bắc, Đội Cảnh sát Hình sự thành phố Đài Nam, cơ quan điều tra khoa học kỹ thuật Đội cảnh sát thiện hóa, Đội Cảnh sát Hình sự Số 5 của thành phố Cao Hùng và Đội Cảnh sát Hình sự của huyện Nam Tử, lập thành tổ chuyên án và đã báo cáo cho Viện Kiểm sát Đài Nam để chỉ đạo điều tra xử lý.
Cảnh sát cho biết, trong vụ án này đã có tổng cộng 41 người bị bắt, trong đó có ông Lý. Qua kiểm tra ban đầu, có hàng trăm nhà đầu tư bị lừa với số tiền bất hợp pháp lên tới hơn 10 tỷ Đài tệ. Toàn bộ vụ án sẽ được gửi đến Viện kiểm sát Đài Nam để điều tra về các tội vi phạm Luật Ngân hàng, Luật Phòng chống Rửa tiền, Luật Chứng khoán và tội lừa đảo theo Bộ luật Hình sự.
Cảnh sát cho biết, trong vụ án này đã có tổng cộng 41 người bị bắt, bao gồm ông Lý. Qua kiểm tra ban đầu, có hàng trăm nhà đầu tư bị lừa với số tiền bất hợp pháp lên tới hơn 10 tỷ Đài tệ. Toàn bộ vụ án sẽ được chuyển đến Viện Kiểm sát Đài Nam để điều tra về các tội vi phạm Luật Ngân hàng, Luật Phòng chống Rửa tiền, Luật Giao dịch Chứng khoán và tội lừa đảo theo Bộ luật Hình sự.
Xem thêm các tin tức liên quan đến hành vi lừa đảo:
– Băng nhóm lừa đảo xâm nhập vào trường học, khiến 50% thiếu niên phạm tội lừa đảo trở thành người giao dịch mặt. Những thiếu niên này vì muốn kiếm tiền nhanh chóng mà bị những người điều khiển lừa đảo lôi kéo, gây ra nhiều lần bị bắt giam.
– Ba người Đài Loan bị cảnh sát Nhật Bản bắt giữ vì giả danh cảnh sát để lừa đảo ông cụ hơn 70 tuổi, lấy đi 2600 triệu yên vàng thỏi.
– Lại là lừa đảo! Người dân bị lừa bởi thông tin giả mạo về cổ phiếu “đỉnh”, mất 400 triệu đồng. Sau khi hẹn gặp để giao dịch, cảnh sát đã phục kích và bắt giữ hai người thực hiện giao dịch lừa đảo này.
– “Chủ tịch đẹp nhất” với xe sang và biệt thự lộng lẫy! Một quan chức cảnh sát không hài lòng với việc bị tạm giam, đã yêu cầu tòa án xem xét lại lý do bị giam giữ và bị đánh giá ngược lại.
Báo cáo từ một phóng viên địa phương tại Việt Nam.
