Kiểm tra tài chính của Khả Văn Triết, bà Trần Bội Kỳ – người quản lý tài chính lớn của gia đình Khả bị tờ báo tuần tiết lộ đã nhiều lần nạp tiền qua ATM tới hơn 6 triệu Đài tệ. Thậm chí, ngay trong ngày tổ chức buổi gặp mặt của Ứng Hiểu Vi, bà cũng nạp hơn 1 triệu Đài tệ. Nếu số tiền này là hối lộ từ Thẩm Khánh Kinh, không chỉ Khả Văn Triết bị nghi ngờ vi phạm tội lợi ích, mà còn có thể bị buộc tội nhận hối lộ trái với chức vụ có khung hình phạt nặng nhất. Bà Trần Bội Kỳ cũng có thể vi phạm Luật Phòng chống Rửa tiền và có lẽ sẽ là trọng điểm tiếp theo của các nhà điều tra.
Kiểm tra và theo dõi tài chính của ông Khả Văn Triết, vợ ông là bà Trần Bội Kỳ, người được coi là quản lý tài chính lớn của gia đình Khả, đã bị tiết lộ bởi tờ báo rằng bà đã nạp nhiều lần qua ATM tới hơn 6 triệu Đài tệ. Đặc biệt, vào đúng ngày tổ chức buổi gặp mặt của Ứng Hiểu Vi, bà Trần cũng đã nạp hơn 1 triệu Đài tệ vào tài khoản. Nếu số tiền này là khoản hối lộ từ ông Thẩm Khánh Kinh, thì không chỉ ông Khả Văn Triết có thể bị kết tội vi phạm lợi ích, mà còn có thể bị kết tội hối lộ trong chức vụ với mức án cao nhất. Ngoài ra, bà Trần Bội Kỳ còn có thể vi phạm Luật Phòng Chống Rửa Tiền, và có lẽ sẽ trở thành trọng điểm điều tra tiếp theo của các cơ quan điều tra.
Chen Pei-chi thường xuyên sử dụng ATM để gửi tiền mặt, hành động này có thể là một mấu chốt quan trọng trong vụ án Jinghua City. Theo báo cáo của một tuần báo, bà đã gửi ít nhất 60 lần, tổng cộng 6,19 triệu Đài tệ vào tài khoản của mình và ba người con. Đặc biệt vào ngày 10 tháng 3 năm 2020, trong cuộc họp ăn trưa giữa Ko Wen-je và Ying Xiao-wei, bà đã gửi tổng cộng 1,573 triệu Đài tệ. Giai đoạn thứ hai, sau khi Jinghua City nhận được giấy phép xây dựng với mật độ xây dựng 840%, bà đã gửi thêm hơn 4 triệu Đài tệ.
—
Chen Pei-chi thường xuyên gửi tiền mặt vào ATM, có thể trở thành một đầu mối quan trọng trong vụ án Jinghua City. Theo báo cáo từ một tuần báo, bà đã thực hiện ít nhất 60 lần gửi tiền, tổng cộng là 6,19 triệu Đài tệ, vào tài khoản của mình và của ba người con. Đặc biệt, vào ngày 10 tháng 3 năm 2020, ngày diễn ra bữa ăn trưa giữa Ko Wen-je và Ying Xiao-wei, bà đã gửi tổng cộng 1,573 triệu Đài tệ. Giai đoạn thứ hai là sau khi Jinghua City có được giấy phép xây dựng với mật độ 840%, bà đã gửi thêm hơn 4 triệu Đài tệ.
Lưu ý: “Jinghua City” có thể cần được dịch sao cho phù hợp với ngữ cảnh tiếng Việt và tên của các nhân vật có thể cần điều chỉnh để phù hợp về ngữ âm tiếng Việt.
Luật sư Trần Văn Kiệt: “Hôm nay, Trần Bội Kỳ đã đến nhiều máy ATM để gửi tiền nhiều lần. Điều này thật kỳ lạ tại sao cô ấy lại không trực tiếp gửi tiền vào ngân hàng.”
Nếu số tiền này đến từ việc hối lộ của Shen Qingjing, không chỉ có Ko Wen-je sẽ từ tội làm lợi nhận hình phạt từ 5 năm trở lên, biến thành tội nhận hối lộ vi phạm chức vụ của công chức với mức hình phạt từ 10 năm đến chung thân, mà nếu Ko Wen-je bị kết tội, người phối ngẫu là Cheng Peiqi cũng không thể thoát tội.
—
Nếu bạn đang làm việc như một phóng viên địa phương ở Việt Nam và muốn viết lại bản tin này bằng tiếng Việt, bạn có thể viết như sau:
“Nếu số tiền này là từ việc hối lộ của Shen Qingjing, không chỉ có Ko Wen-je sẽ từ tội ‘lợi dụng chức vụ’ với hình phạt từ 5 năm trở lên, mà còn bị kết án về tội ‘công chức nhận hối lộ vi phạm chức vụ’ với mức hình phạt từ 10 năm đến tù chung thân. Nếu Ko Wen-je bị kết án, người phối ngẫu của ông là Cheng Peiqi cũng không thể thoát tội.”
Luật sư Hà Mạnh Lâm: “(Nếu) nghi phạm cung cấp dòng tiền hối lộ, lại có mối liên hệ chặt chẽ với thời điểm bạn gửi tiền vào máy ATM. Hơn nữa, bạn lại là vợ của nghi phạm, rất có thể bạn sẽ bị nghi ngờ có liên quan đến hành vi rửa tiền.”
—
Luật sư Hà Mạnh Lâm cho biết: “Trong trường hợp nghi phạm cung cấp thông tin về dòng tiền hối lộ và thời điểm bạn gửi tiền vào máy ATM có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, đáng lưu ý là bạn lại là vợ của nghi phạm, rất có khả năng bạn sẽ bị nghi ngờ có liên quan đến hành vi rửa tiền.”
Hiện tại, theo thông tin tìm được, số tiền mà Trần Bội Kỳ gửi vào không vượt quá một tỷ đồng, mức án cao nhất có thể lên tới 5 năm tù. Chuyên gia tài chính Thái Ngọc Chân phát biểu: “Trước đây, tại các ngân hàng, việc kiểm soát rửa tiền qua kênh gửi tiền tự động (ATM) thực sự còn tồn tại một số sơ hở trong quy định về phòng chống rửa tiền.”
“Theo điều tra của cơ quan chính phủ, các khoản tiền liên quan đến ông Kha Văn Triết đang được kiểm tra kỹ lưỡng. Trước đây, bà Trần Bội Kỳ đã từng bị cơ quan phòng chống tham nhũng triệu tập để thẩm vấn dưới tư cách nhân chứng. Nếu lần tới bà tiếp tục bị triệu tập, có thể sẽ không chỉ là nhân chứng mà thậm chí có thể bị xem như bị cáo trong vụ án rửa tiền, điều này cũng chính là điểm quan trọng của bước điều tra tiếp theo.”
Hôm nay tôi sẽ đóng vai một phóng viên địa phương tại Việt Nam và viết lại tin tức sau đây bằng tiếng Việt:
—
**Nhiều bài báo của EBC Tin tức Đông Sơn**
**Ko Văn Triệt ra mắt lần đầu trong trang phục áo vàng và dép xanh trắng**
Cư dân mạng đang bàn tán sôi nổi về việc Ko Văn Triệt lần đầu xuất hiện trong trang phục áo vàng và dép xanh trắng, gọi đây là sự kết hợp “áo vàng, xanh trắng cùng nhau.”
**”43 triệu” để mua nhà nhưng không có tài liệu chuyển khoản, Chung Tiểu Bình lên tiếng yêu cầu minh bạch**
Ko Văn Triệt thông báo đã sử dụng số tiền “43 triệu” để mua nhà nhưng không có tài liệu chuyển khoản, Chung Tiểu Bình yêu cầu Ko lên tiếng và làm rõ các thông tin trong thỏa thuận cá nhân.
**Quyên góp tiền vào tài khoản của ba đứa con, lời khai của Trần Bội Kỳ gây sốc**
Trần Bội Kỳ đã cung cấp lời khai gây sốc rằng số tiền quyên góp đã được chuyển vào tài khoản của ba đứa con mình.
