Năm 2023, Ngân hàng Liên bang có hai giám sát viên liên quan đến các vụ rửa tiền liên quan đến các nhóm gian lận, khiến Ngân hàng Liên bang Liên bang bị phạt 12 triệu nhân dân tệ.Thật bất ngờ, các công tố viên gần đây đã truy tìm rằng hai giám sát viên cũng thông đồng với các nhóm gian lận khác.
Toàn bộ vụ việc bắt đầu từ tháng 2 hoặc tháng 3 năm ngoái khi Đội Điều tra Hình sự số 7 nhận được thông báo từ một người đàn ông lớn tuổi đã nghỉ hưu, cho biết ông bị lừa đảo 49 triệu Đài tệ. Cảnh sát ngay lập tức can thiệp vào cuộc điều tra và phát hiện rằng một nhóm lừa đảo đã sử dụng các chiêu trò đầu tư cổ phiếu chưa niêm yết để dụ dỗ nạn nhân tham gia nhóm đầu tư trên ứng dụng LINE, đồng thời yêu cầu họ tải và cài đặt phần mềm đầu tư, sau đó chuyển tiền vào đó để đầu tư. Vụ án này đã được điều tra qua ba đợt truy quét vào các ngày 17 tháng 4, 7 tháng 5 và 24 tháng 6 năm nay, bắt giữ 17 người gồm ông Lâm – chủ nguồn vốn, ông Trương từ Ngân hàng Liên bang, ông Đằng và những người khác.
Cảnh sát đã xác định một nhóm lừa đảo đầu tư chứng khoán do một người đàn ông họ Lâm, 40 tuổi, đứng đầu. Nhóm này đã cấu kết với một số lãnh đạo ngân hàng để tạo ra các công ty ma, sau đó thông qua những lãnh đạo này để phê duyệt cho các công ty đó mở tài khoản tài chính. Nhờ vậy, những người chạy việc có thể rút tiền mặt tại ngân hàng và rửa tiền. Anh Lâm đã được giới thiệu với ông Trương, một quản lý chi nhánh ngân hàng Union, thông qua một người về hưu trong ngành ngân hàng. Sau đó, ông Trương lại giới thiệu thêm ông Đằng, một quản lý tài chính, để nhờ gia nhập nhóm lừa đảo. Cả hai người này sau đó đã bị nhóm lừa đảo lôi kéo. Toàn bộ vụ việc hiện đang được điều tra và xử lý với các cáo buộc vi phạm luật pháp về lừa đảo, phòng chống tội phạm có tổ chức, chống rửa tiền, và các quy định của pháp luật về ngân hàng.
### Trung Tâm Quan Tâm Quý Vị｜Cảnh Báo Chiêu Trò Lừa Đảo Ngày Càng Tinh Vi, Chúng Ta Cần Cảnh Giác
Trong bối cảnh xã hội ngày nay, các thủ đoạn lừa đảo đang ngày càng trở nên tinh vi và khó lường hơn bao giờ hết. Việc cảnh giác trước những chiêu trò lừa đảo là vô cùng cần thiết để bảo vệ chính mình và những người xung quanh.
Chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị các đầu mối liên hệ quan trọng để xác minh thông tin và phòng ngừa lừa đảo:
– Đường dây nóng tư vấn chống lừa đảo: 165
– Đường dây nóng cảnh sát: 110
Hãy luôn thận trọng và kiểm tra các nguồn thông tin để tránh rơi vào bẫy của những kẻ lừa đảo. Trung tâm Quan Tâm Quý Vị luôn sẵn sàng hỗ trợ và cung cấp thông tin để giúp quý vị tự bảo vệ mình.
Chắc chắn rồi, tôi sẽ chuyển ngữ các tiêu đề này sang tiếng Việt dưới góc nhìn của một phóng viên địa phương tại Việt Nam.
1. “Uống cà phê mà phải nhập viện cấp cứu! Fan Ruy Jun ‘chạy 3 bệnh viện’ mới giảm bớt triệu chứng, than thở: Cuộc đời sao mà như trò đùa.”
2. “Vô tình dính vào vụ lừa đảo! Khắc Chấn Đông bị mạo danh bán ‘thẻ thành viên người hâm mộ’, công ty quản lý phải lên tiếng khẩn cấp.”
Hy vọng các thông tin này giúp ích cho bạn!
