Các đơn vị công an, kiểm sát và điều tra Đài Loan đang điều tra vụ án liên quan đến tập đoàn cờ bạc Kyushu. Họ phát hiện ra rằng kẻ cầm đầu họ Trần cùng với các thành viên dưới trướng đã phát triển một hệ thống thanh toán bên thứ ba, bị nghi ngờ cung cấp dịch vụ rửa tiền cho các tập đoàn cờ bạc và lừa đảo. Công an Đài Loan tại trạm điều tra Cao Hùng đã tịch thu hơn 1,6 tỷ NTĐ tiền mặt. Ngoài ra, tài sản phi pháp bị thu giữ bao gồm các biệt thự, 20 chiếc xe sang, đồng hồ hiệu và vàng bạc châu báu có tổng giá trị lên tới hơn 41 tỷ NTĐ. Đây là kỷ lục tài sản phi pháp bị tịch thu lớn nhất mà cơ quan điều tra Đài Loan từng ghi nhận. (Do phóng viên Ôn Lan Khuê đưa tin)
Một chuyên viên điều tra tại Trạm Điều Tra Hàng Không Cao Hùng, Hứa Hân Duẩn, đã cho biết rằng tổ chức tội phạm này sử dụng các công ty thanh toán bên thứ ba để giúp các trang web cá cược và các nhóm lừa đảo rửa tiền. Số tiền được ước tính lên tới hơn 438 tỷ đồng. Bà nói: “Họ tạo ra các tài khoản ảo thông qua bên thứ ba này để người chơi cá cược chuyển tiền vào. Thực tế, tiền được chuyển vào tài khoản thực của bên thứ ba. Sau đó, các tay chân hoặc nhân viên của tổ chức cá cược sẽ rút tiền từ tài khoản này.”
Cảnh sát và cơ quan điều tra đã lần lượt bắt giữ các thành viên trong băng nhóm. Ngoài việc thu giữ hơn 1,6 tỷ đồng tiền mặt, họ còn tịch thu chuỗi vàng, trang sức, đồng hồ danh giá trị giá hơn 3,2 tỷ đồng, rượu nổi tiếng, 25 bất động sản và 20 chiếc xe sang bao gồm cả Bentley và Ferrari, với tổng giá trị lên đến hơn 41 tỷ đồng. Các điều tra viên cho biết, chỉ riêng việc đếm số tiền mặt 1,6 tỷ đồng đã làm hỏng hai máy đếm tiền và tốn cả ngày lẫn đêm của các nhân viên điều tra mới đếm xong số tiền này.
