Vụ việc bắt nguồn từ khi Công tố viên Đặng Tử Vi thuộc Viện Kiểm sát quận Kiều Đầu điều tra một vụ lừa đảo năm 2021. Bà phát hiện số tiền của nạn nhân đã được chuyển đến công ty Cương Cốc ở Đài Trung. Sau đó, Viện Kiểm sát Trung Cơ chỉ định Công tố viên Trương Thời Gia cùng điều tra, và phát hiện rằng công ty Cương Cốc do công ty quản lý trò chơi cờ bạc Chín Châu điều hành, đã phát triển hệ thống thanh toán thứ ba để cung cấp cho các tập đoàn trò chơi cờ bạc và lừa đảo rửa tiền.
Từ tháng 5 năm 2023 trở đi, cơ quan điều tra đã tổ chức 10 cuộc khám xét tại 65 địa điểm bao gồm nơi ở, câu lạc bộ, văn phòng của các thành viên trong tập đoàn. Họ đã tịch thu bất động sản, xe hơi sang trọng, tiền mặt và tài khoản ngân hàng với tổng trị giá lên đến 41 tỷ 530 triệu 400 ngàn nhân dân tệ. Đây là số tiền bất hợp pháp lớn nhất mà Cục Điều tra từng thu giữ trong lịch sử.
Trong quá trình điều tra, cơ quan công tố phát hiện ông Lâm Minh Tả, được mệnh danh là “chiến binh hình sự”, trong thời gian làm Trưởng đội Đại đội Thành phố Trung từng bắt tay với Tập đoàn đánh bạc Chín Châu, trở thành nội gián và tiết lộ thông tin điều tra cho Tập đoàn đánh bạc Chín Châu. Cơ quan kiểm sát đã tiến hành lục soát văn phòng, nơi ở của ông Lâm vào tháng 5 và thu giữ số tiền mặt và tiền gửi ngân hàng khoảng 1 tỷ 200 triệu Đài Tệ. Ngoài ra, còn phát hiện ông Lâm đã nhận một chai rượu whisky trị giá hơn 200 nghìn Đài Tệ – “Macallan RED Series-71 năm” từ Tập đoàn Chín Châu, sử dụng xe sang và sống trong biệt thự miễn phí. Từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 1 năm nay, ông Lâm đã nhận hối lộ và lợi ích bất chính lên tới 44 triệu 511 nghìn 125 Đài Tệ.
Cục Điều tra Hành chính tại trạm Cao Hùng đã tịch thu 25 bất động sản, hơn 14 tỷ 700 triệu Đài tệ tiền mặt và tiền gửi, cùng 19 chiếc xe hạng sang thuộc tập đoàn cờ bạc Kyushu. Trong đó, 17 chiếc xe đã được các đương sự liên quan chuộc lại bằng tiền mặt. Ngoài ra, còn có một chiếc đồng hồ RM trị giá 32 triệu Đài tệ do Trịnh Chính Cố sưu tầm, được giới thiệu tại triển lãm đồng hồ cao cấp Geneva, mang tên “Hoa Ngọc Lan Chờ Nở Tourbillon”.
Nhân viên điều tra đã tìm thấy các chai rượu Macallan Whisky trị giá hơn 200 triệu đồng cùng với một lượng lớn trang sức bằng vàng tại nơi ở của Trần Chính Cốc. Tại Đài Trung, họ đã kiểm kê một khoản tiền mặt khổng lồ. Quá trình này kéo dài suốt 1 ngày 1 đêm và làm hỏng 2 máy đếm tiền, cuối cùng tổng số tiền mặt lên đến 1,6 tỷ Đài tệ.
Ngày 23, cơ quan kiểm sát trung ương đã hoàn thành điều tra và truy tố Lâm Minh Tổ với các tội danh nhận hối lộ, tiết lộ bí mật, bảo kê tội phạm, bảo kê cờ bạc, rửa tiền đặc biệt và tài sản không rõ nguồn gốc. Bên cạnh đó, Trần Chính Cốc cùng 32 người khác cũng bị truy tố với các tội danh đánh bạc, rửa tiền, lừa đảo, tội phạm có tổ chức và đưa hối lộ. Sau khi toàn bộ vụ án được chuyển đến tòa án trung cấp Đài Trung, trong số 12 người đang bị giam giữ, Sử Trấn Khang đã được bảo lãnh với số tiền 5 triệu Đài tệ; Trương Lệ Trân, một trong những người đứng đầu băng nhóm, được bảo lãnh với số tiền 500 nghìn Đài tệ, cả hai đều bị hạn chế nơi cư trú, xuất cảnh và ra khơi; các cán bộ Lý Mạnh Tu, Trần Dịch Hồng và Lưu Tông Kỳ, Hồng Văn Trung vẫn bị giam giữ, những người còn lại đang được xét xử suốt đêm. (Uống rượu quá độ có hại cho sức khỏe).
