Hôm nay, Viện Kiểm sát Đài Trung cho biết, công ty công nghệ do Tập đoàn Cờ bạc Kyushu quản lý đã phát triển hệ thống thanh toán bên thứ ba OnePaid, cung cấp cho các tập đoàn cờ bạc và lừa đảo để thực hiện hành vi rửa tiền. Từ tháng 5 năm ngoái đến tháng 5 năm nay, cảnh sát và kiểm sát đã tiến hành 10 đợt khám xét tại 65 địa điểm bao gồm nhiều nhà của các thành viên và công ty con của Tập đoàn Kyushu. Trong cuộc điều tra này, tổng cộng 48 người đã bị bắt giữ và triệu tập. Hôm nay, 32 người, bao gồm tên cầm đầu họ Trần, đã bị khởi tố.
Những diễn biến này không chỉ cho thấy sự tinh vi và liều lĩnh của các tổ chức tội phạm trong việc lợi dụng công nghệ để tiến hành các hoạt động phi pháp, mà còn khẳng định quyết tâm của cơ quan chức năng trong việc truy quét và xử lý nghiêm minh các hành vi rửa tiền và lừa đảo.
Theo thông tin từ Hành cao station, cảnh sát và kiểm sát đã tiến hành đột kích vào các địa điểm thuộc thành viên của một nhóm tội phạm và tịch thu số tiền mặt lên đến 1 tỷ 600 triệu tân Đài tệ. Đồng thời, các tài khoản ngân hàng của các thành viên cũng bị đóng băng với tổng số tiền lên đến 14 tỷ tân Đài tệ. Để ngăn chặn các thành viên tẩu tán tài sản, họ đã tịch thu 25 bất động sản, bao gồm các căn hộ cao cấp ở Đài Trung có giá trị ước tính khoảng 24 tỷ tân Đài tệ. Ngoài ra, còn có 19 xe hơi hạng sang như Bentley, Ferrari, Maserati, vàng và đồng hồ đeo tay trị giá khoảng 300 triệu tân Đài tệ. Tổng giá trị tài sản bị tịch thu lên đến khoảng 41 tỷ tân Đài tệ, lập kỷ lục cao nhất từ trước đến nay cho Cục Điều tra trong việc tịch thu lợi nhuận bất hợp pháp.
Một người chịu trách nhiệm đã tiết lộ rằng, số tiền mặt 1,6 tỷ VND bị thu giữ trong vụ án này có trọng lượng khoảng 16,5 kg. Chỉ riêng việc kiểm đếm tiền đã mất cả một ngày một đêm. Phần lớn những chiếc xe sang bị thu giữ đã được các thành viên của tổ chức dùng số tiền mặt hàng tỷ để chuộc lại, cho thấy lợi nhuận bất hợp pháp rất lớn. Hiện tại có khoảng 80 nạn nhân báo cáo bị lừa đảo, nhưng số nạn nhân thực tế có thể khó ước tính.
Một trạm cảnh sát hàng không cho biết, trong vụ án này, tội phạm đã sử dụng các công ty thanh toán bên thứ ba để cung cấp dịch vụ cho các trang web cá cược và các nhóm lừa đảo, đồng thời hỗ trợ đăng ký công ty giả mạo để trở thành thành viên thương gia của bên thứ ba. Các tài khoản ảo được cung cấp để khách hàng cá cược hoặc nạn nhân chuyển tiền cược và tiền bẩn vào. Thực tế, các tài khoản ảo này liên kết với tài khoản thực của công ty thanh toán bên thứ ba. Sau khi tiền được chuyển vào, nhân viên của các “nhà rửa số” sẽ chuyển tiền vào các tài khoản giả mạo của thương gia. Bằng cách này, nhóm cá cược và lừa đảo sẽ rút tiền mặt và thực hiện nhiều lần chuyển khoản để rửa tiền.
Dưới góc nhìn của một phóng viên địa phương tại Việt Nam, tôi xin trình bày lại thông tin sau:
“Một số nhóm tội phạm hiện đang sử dụng tài khoản ảo hoặc mã vạch tại các cửa hàng tiện lợi để lừa đảo, cung cấp thông tin sai lệch về người bán hàng cho các cơ quan tư pháp, nhằm che giấu các hành vi rửa tiền, cờ bạc và lừa đảo.”
—
“Hiện nay, một số nhóm tội phạm đang sử dụng tài khoản ảo hoặc mã vạch tại các cửa hàng tiện lợi để tiến hành lừa đảo. Các đối tượng này cung cấp thông tin sai lệch về người bán hàng cho các cơ quan tư pháp, nhằm tạo đứt đoạn trong quá trình điều tra, che giấu các hành vi rửa tiền, cờ bạc và lừa đảo của mình.”
Các cơ quan điều tra tại Đài Loan đã tiến hành điều tra dòng tiền rửa tiền qua nền tảng thanh toán của bên thứ ba và đã xem xét dữ liệu tài khoản ngân hàng của hơn 3000 trường hợp. Họ phát hiện rằng Tập đoàn Châu Á đã chuyển những khoản lợi nhuận bất hợp pháp sang các công ty trực thuộc tập đoàn. Số tiền này được sử dụng để trả lương, phát triển trò chơi cờ bạc, mua đất xây nhà và mua xe hơi sang trọng. Ngoài ra, tập đoàn này còn chuyển lợi nhuận bất hợp pháp tới các công ty nước ngoài dưới tên người khác, sau đó sử dụng các hợp đồng giả để tạo ra lợi nhuận hợp pháp và chuyển tiền trở lại Đài Loan, thực hiện các hoạt động rửa tiền xuyên quốc gia. (Biên tập: Nguyễn Văn A)
Ngày 23 tháng 10, 2023
