**Vụ án hút tiền của im.B với kẻ cầm đầu Zeng Yaofeng (đổi tên thành Zeng Guowei) với số tiền bị cáo buộc lên đến hơn 9 tỷ Đài tệ, làm hại các nhà đầu tư mất trắng tài sản, đã bị Viện Kiểm sát Đài Bắc truy tố vì vi phạm luật ngân hàng. Tòa án Đài Bắc hôm nay đã xác định số tiền hút được trong vụ án này vượt quá 8,3 tỷ Đài tệ. Kẻ cầm đầu Zeng Yaofeng và bạn gái Zhang Shufen đã kiếm được hơn 7 tỷ Đài tệ từ tội phạm, nhưng không giải thích rõ dòng tiền này đã đi đâu, khó có thể nhận định rằng đã bồi thường thiệt hại cho người bị hại. Hai đối tượng này bị lần lượt tuyên phạt 16 năm 6 tháng tù và 12 năm 2 tháng tù. Toàn bộ vụ án vẫn có thể kháng cáo.**
Hôm nay tại Đài Bắc, toà án đã chính thức xét xử vụ án liên quan đến việc hút tiền của công ty im.B, với kẻ cầm đầu là Zeng Yaofeng – còn được biết đến với tên mới là Zeng Guowei – bị cáo buộc lừa đảo các nhà đầu tư với số tiền khổng lồ hơn 9 tỷ Đài tệ. Được biết, các nhà đầu tư bị mất trắng tài sản và vụ việc đã gây ra sự thiệt hại lớn. Viện Kiểm sát Đài Bắc đã truy tố Zeng Yaofeng vì vi phạm luật ngân hàng.
Theo phiên toà, số tiền hút được trong vụ án này đã vượt qua con số 8,3 tỷ Đài tệ. Kết quả điều tra cho thấy, Zeng Yaofeng và bạn gái Zhang Shufen đã thu lợi từ tội phạm lên đến hơn 7 tỷ Đài tệ. Tuy nhiên, họ không cung cấp bất kỳ thông tin rõ ràng nào về việc số tiền này được sử dụng vào đâu, gây khó khăn trong việc xác định liệu có bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân hay không.
Vì những tội danh nghiêm trọng này, toà án đã tuyên phạt Zeng Yaofeng 16 năm 6 tháng tù và bạn gái Zhang Shufen 12 năm 2 tháng tù. Tuy nhiên, cả hai vẫn có quyền kháng cáo đối với bản án này.
Văn phòng Công tố Đài Bắc đã tuyên bố rằng họ tôn trọng phán quyết của tòa án.
Trong vai trò là một phóng viên địa phương tại Việt Nam, tôi sẽ viết lại tin tức này như sau:
Viện Kiểm sát Đài Bắc đã tuyên bố rằng họ tôn trọng quyết định của tòa án.
Tòa án địa phương Đài Bắc cho biết, xem xét vai trò của Tằng Diệu Phong là người quản lý chính thực sự của Công ty Kim Long Đài Loan, người có quyền chỉ huy và điều hành nhóm lừa đảo này, giữ vị trí chủ chốt trong việc lập kế hoạch, nên ông phải chịu trách nhiệm lớn nhất trong vụ án này. Ban đầu, Tằng Diệu Phong chỉ thừa nhận tội lừa đảo và biện hộ rằng chỉ có mình ông tham gia vụ việc, phủ nhận vi phạm luật ngân hàng. Nhưng đến giai đoạn cuối của phiên tòa, ông mới nhận tội hoàn toàn.
Thẩm phán chính của Tòa án Tối cao Đài Bắc, ông Giang Tuấn Nghiêm, đã tuyên án với 31 bị cáo trong vụ án, tất cả đều bị kết tội. Theo tài liệu bị tịch thu, số tiền phạm tội trong vụ này lên tới 83,3 tỷ Đài tệ. Trong đó, số tiền phạm tội của Tằng Diệu Phong và bạn gái Trương Thục Phần đạt trên 77 tỷ Đài tệ. Sau khi trừ đi các khoản tiền gốc và lãi suất đã phát, cùng với tiền thưởng hiệu suất công việc, bồi thường hoặc hoàn trả cho nạn nhân, số tiền còn lại là hơn 71 tỷ Đài tệ.
Theo thông tin từ Tòa Bắc, Tằng Diệu Phong không đưa ra được lời giải thích hợp lý từ đầu đến cuối về việc số tiền khổng lồ hơn 7,1 tỉ đồng đã đi đâu và còn lại bao nhiêu. Tằng Diệu Phong chỉ nói một cách chung chung rằng toàn bộ tài sản đã bị công tố viên tịch thu hoặc dùng làm tiền thưởng cho công việc, nên khó có thể cho rằng đã thành tâm bồi thường thiệt hại cho người bị hại.
Một tòa án đã xem xét và tuyên án cho trường hợp của Tăng Diệu Phúng. Ông không chỉ bị buộc tội lừa đảo và huy động vốn trái phép, gây thiệt hại tài sản nghiêm trọng cho nhiều nạn nhân. Việc ông lập ra nền tảng lừa đảo cũng khiến những nhân viên kinh doanh và hành chính phải đối diện với các cáo buộc hình sự nặng nề và khả năng bồi thường dân sự. Căn cứ vào tội danh kinh doanh nhận tiền gửi trái phép vi phạm Luật Ngân hàng và tội rửa tiền, Tăng Diệu Phúng bị kết án 16 năm 6 tháng tù và phạt tiền 250 triệu đồng; bạn gái của ông, Trương Thục Phụng, bị kết án 12 năm 2 tháng tù và phạt tiền 150 triệu đồng. Cả hai người còn phải nộp lại hơn 71 tỷ đồng.
Cha của Tăng Diệu Phong, ông Tăng Minh Tường đã bị buộc tội hỗ trợ và bị tuyên phạt 2 năm tù. Trong vụ án này, Giám đốc điều hành chi nhánh Tân Trúc là Trần Chấn Trung cùng với 27 người khác đã bị tuyên án từ 1 năm đến 8 năm tù. Trong số đó, có 8 người, bao gồm cả cựu cố vấn Viện Hành chính là Trần Chấn Côn, đã được hưởng án treo. Công ty Công nghệ Kim Long Đài Loan bị phạt 1 tỷ Đài tệ. Toàn bộ vụ án có thể được kháng cáo.
Tòa án Địa phương Đài Bắc vừa ra quyết định gia hạn tạm giam đối với Trần Diệu Phong và Trương Thục Phân thêm 2 tháng, bắt đầu từ hôm nay.
Với tư cách là một phóng viên địa phương tại Việt Nam, tôi xin giới thiệu lại tin tức này như sau:
Cơ quan kiểm sát đã chỉ ra rằng, từ năm 2015, nền tảng trung gian cho vay trực tuyến im.B đã được thành lập và hoạt động bởi hai người là Tăng Diệu Phong và bạn gái Trương Thục Phần. Công ty này được thành lập với tên gọi Công ty Công nghệ Tài Long Đài Loan, với Tăng Minh Tường, cha của Tăng Diệu Phong, đứng tên làm người chịu trách nhiệm.
Theo kết quả điều tra của cơ quan công tố, Trần Diệu Phong và những người khác đã lợi dụng việc trung gian vay mượn bất động sản để thực hiện mua bán nợ nhằm thu hút vốn. Họ đã chỉ đạo các cấp dưới mua nợ để tạo ra vẻ ngoài giao dịch nợ sôi động. Sau đó, họ thông qua nền tảng để trả lãi hàng tháng cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, từ năm ngoái, họ đã không tuân thủ cam kết trả lãi và hoàn trả vốn gốc, khiến các nhà đầu tư mất sạch tiền.
Kiểm sát viên ước tính rằng, Trần Diệu Phong cùng những người khác đã lợi dụng để thu hút hơn 90 tỷ đồng Đài Loan (người tố cáo đầu tư đứng đơn trong bản cáo trạng là 537 người, với tổng số tiền đầu tư là 17 tỷ 4090 triệu 5142 đồng Đài Loan).
Viện Kiểm sát Địa phương Đài Bắc đã truy tố Trần Diệu Phong và 30 người khác với các tội danh vi phạm Luật phòng chống rửa tiền, Luật ngân hàng, Điều lệ phòng chống tội phạm có tổ chức và lừa đảo, đồng thời đề nghị Tòa án xét xử nghiêm khắc. Vụ án sẽ được đưa ra xét xử tại Tòa án Địa phương Đài Bắc.
translation:
Viện Kiểm sát Địa phương Đài Bắc đã truy tố Trần Diệu Phong và 30 người khác với các tội danh vi phạm Luật phòng chống rửa tiền, Luật ngân hàng, Điều lệ phòng chống tội phạm có tổ chức và lừa đảo, đồng thời đề nghị Tòa án xét xử nghiêm khắc. Vụ án sẽ được đưa ra xét xử tại Tòa án Địa phương Đài Bắc.
Đây là một vài tin tức liên quan đến vụ lừa đảo.
1. Vụ án lừa đảo im.B: Cựu cố vấn phủ Thủ tướng Trần Chấn Khôn thừa nhận đã hỗ trợ che giấu số tiền và bị tuyên án treo trong 4 năm ở phiên tòa sơ thẩm.
2. Tổ chức JEPX toàn cầu bị cáo buộc lừa đảo số tiền lên đến 16,3 tỷ đô la Đài Loan! Ca sĩ Trần Linh Cửu làm đại diện nhưng không bị truy tố. Ba lãnh đạo khu vực Đài Loan bị khởi tố.
3. Tưởng Trị Nhiên tố cáo quảng cáo tuyển dụng của Trịnh Vận Bằng giống như của tập đoàn lừa đảo, phải bồi thường 150 nghìn đô la Đài Loan và bản án đã có hiệu lực.
4. Mẹ nhận cuộc gọi lừa đảo, tưởng là “điện thoại ma” nên liên tục cầu xin bùa hộ mệnh. Con gái vô cùng ngạc nhiên và lo lắng.
5. Tháng bảy âm lịch, cảnh báo ba cái bẫy trên mạng: Cẩn thận khi tham gia lễ cúng trực tuyến.
