**Trung tâm Điều tra Bắc Đài Loan tiến hành điều tra giao dịch tiền điện tử của sàn giao dịch JPEX vì liên quan đến việc rút tiền bất hợp pháp, phát hiện đối tác khu vực Đài Loan, anh Trương và hai người khác vi phạm quy định, rút tiền bất hợp pháp lên đến hơn 11,84 triệu TWD. Hôm nay, họ đã bị truy tố vì vi phạm Luật Ngân hàng và Luật Phòng chống Rửa tiền. Còn về nghệ sĩ Trần Lăng Cửu, người đã đại diện cho nền tảng JPEX, do không đủ bằng chứng, anh ta được xóa bỏ cáo buộc.**
Cục Điều tra Bắc Đài Loan đã tiến hành điều tra sâu rộng sàn giao dịch tiền điện tử JPEX liên quan đến việc thu lợi bất chính từ khách hàng. Kết quả điều tra cho thấy, đối tác của JPEX khu vực Đài Loan, ông Trương và hai người cộng sự đã vi phạm quy định, rút tiền bất hợp pháp lên đến hơn 11,84 triệu TWD.
Hôm nay, ba người này đã bị truy tố bởi các tội danh vi phạm Luật Ngân hàng và Luật Phòng chống Rửa tiền. Tuy nhiên, nghệ sĩ Trần Lăng Cửu, người đã hợp tác và quảng bá cho nền tảng JPEX, do không đủ chứng cứ liên quan, đã được quyết định không truy tố.
Văn phòng Công tố Quận Đài Bắc đã truy tố rằng, từ tháng 11 năm 2022, ông Trương cùng với những người khác đã hợp tác với một số người không rõ tên tuổi quốc tịch Hồng Kông để đưa nền tảng JPEX vào Đài Loan. Nhóm này chịu trách nhiệm về các hoạt động của nền tảng, thuê văn phòng và tổ chức các buổi giới thiệu công khai không định kỳ để giới thiệu các gói đầu tư của JPEX đến các nhà đầu tư không xác định.
—
Biện lý viện Đài Bắc đã cáo buộc rằng từ tháng 11 năm 2022, ông Trương cùng đồng phạm đã hợp tác với một số người mang quốc tịch Hồng Kông để phát triển nền tảng JPEX tại Đài Loan. Các đối tượng này chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động, thuê văn phòng và tổ chức các buổi hội thảo công khai không định kỳ để giới thiệu các dự án đầu tư của JPEX đến các nhà đầu tư chưa được xác định.
—
Vào tháng 11 năm 2022, văn phòng công tố Quận Đài Bắc đã truy tố ông Zhang và đồng bọn, họ đã hợp tác với một số cá nhân quốc tịch Hồng Kông (chưa xác minh danh tính) để đưa nền tảng JPEX vào hoạt động tại Đài Loan. Họ chịu trách nhiệm xử lý các hoạt động của nền tảng, thuê văn phòng và không định kỳ tổ chức các buổi giới thiệu công khai nhằm quảng bá các gói đầu tư của JPEX đến các nhà đầu tư không xác định.
—
Cơ Quan Công Tố Đài Bắc đã cáo buộc rằng, từ tháng 11 năm 2022, ông Trương và các đồng phạm đã hợp tác với một số cá nhân không rõ tên quốc tịch Hồng Kông để đưa nền tảng JPEX vào Đài Loan, chịu trách nhiệm về các hoạt động của nền tảng, thuê văn phòng và tổ chức các buổi giới thiệu công khai không định kỳ nhằm quảng bá các gói đầu tư của JPEX đến các nhà đầu tư không xác định.
Ông Trương và các cộng sự đã hứa hẹn với các nhà đầu tư về mức lợi nhuận cao, cam kết thời hạn đầu tư từ một ngày đến một năm, với tỷ suất lợi nhuận hàng năm từ 3% đến 60%. Họ còn khẳng định sẽ đảm bảo hoàn trả vốn gốc, thu hút các nhà đầu tư mua tiền điện tử Tether (USDT) và sau đó chuyển vào ví ký quỹ của nền tảng JPEX.
Vào tháng 9 năm 2023, các nhà đầu tư phát hiện ra rằng nền tảng JPEX đã hạn chế việc rút tiền, không thể lấy lại vốn gốc và lãi suất. Họ mới nhận ra rằng mình đã bị lừa đảo, vì vậy đã đệ đơn kiện.
Các công tố viên điều tra phát hiện rằng ông Zhang và những người khác đã chuyển toàn bộ số tiền mà các nhà đầu tư gửi vào ví ký quỹ trên nền tảng JPEX sang ví chứa lớn của nền tảng JPEX, và sau đó phân tán qua nhiều sàn giao dịch khác nhau để che giấu nguồn gốc thu nhập bất hợp pháp. Từ tháng 11 năm 2022 đến tháng 9 năm 2023, số tiền lừa đảo lên đến hơn 1.184 triệu TWD.
Cơ quan công tố cho rằng, ông Trương cùng với một số người khác đã biết rõ rằng nền tảng JPEX chủ đạo việc phát hành tiền điện tử, nhưng những đồng tiền điện tử này lại có tính lưu thông kém trên thị trường, giá trị giao dịch thấp và không có triển vọng ứng dụng thực tế. Tuy nhiên, họ vẫn sử dụng nhiều biện pháp quảng cáo để thu hút nhà đầu tư đổi hoặc mua tiền điện tử, dẫn đến việc các nhà đầu tư bị tổn thất nghiêm trọng và gây ra sự phá vỡ nghiêm trọng trật tự kinh tế. Vì vậy, ông Trương và những người liên quan đã bị truy tố theo tội danh kinh doanh dự trữ tiền gửi trái phép theo Luật Ngân hàng, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội rửa tiền. Công tố viên yêu cầu tòa án cần xem xét từng tội danh một cách độc lập và áp dụng hình phạt tổng hợp, đồng thời tịch thu toàn bộ lợi nhuận từ hành vi phạm tội.
Chắc chắn rồi! Đây là bản tin được viết lại bằng tiếng Việt:
—
Ngoài ra, vào tháng 11 năm 2022, ông Trương và những người khác đã mời nghệ sĩ Trần Linh Cửu làm đại sứ thương hiệu để quảng bá cho nền tảng JPEX. Họ cũng hợp tác với doanh nghiệp mang họ Lưu để tài trợ cho đội bóng rổ New Taipei Kings, nhằm nâng cao nhận thức và danh tiếng cho nền tảng này.
—
Hy vọng bản tin này phù hợp với yêu cầu của bạn!
Công tố viên cho rằng, khó có thể chỉ vì việc Trần Linh Cửu cung cấp hình ảnh để JPEX sử dụng mà kết luận anh ta là đồng phạm. Dù Trần Linh Cửu đã ký hợp đồng hai năm với JPEX, nhận tiền đại diện khoảng 1 triệu Đài tệ tương đương với USDT, nhưng do JPEX nợ tiền nên anh ta đã hủy hợp đồng và bị thua lỗ hơn 700 triệu đồng Việt Nam khi đầu tư vào JPEX. Doanh nhân họ Lưu và những người khác tuy kiếm lợi từ chênh lệch phí tài trợ nhưng không tham gia vào hoạt động kinh doanh của nền tảng JPEX. Vì những lý do trên, cơ quan chức năng xác định Trần Linh Cửu, doanh nhân họ Lưu cùng tám người khác không có đủ căn cứ buộc tội và quyết định không khởi tố.
