Chủ tịch công ty thép có họ Trần và ba người khác tại Kaohsiung, Đài Loan, từ năm 2018 đến 2020, đã bịa đặt các báo cáo tài chính không chính xác, tạo ra một hình ảnh giả tưởng về hoạt động kinh doanh hiệu quả của công ty. Họ đã vay được hơn 14,1 tỷ Đài tệ từ sáu ngân hàng. Sau khi bị bắt, Cơ quan Điều tra Công tố Kaohsiung đã hoàn thành điều tra và truy tố họ với cáo buộc vi phạm luật ngân hàng cùng các tội danh khác.
Sở Kiểm sát Quận Kaohsiung, Đài Loan, hôm nay đã phát đi thông cáo báo chí cho biết, từ năm 107 đến 109 Taiwan calendar (là năm 2018 đến 2020 dương lịch), ông Chen và bốn người khác đã tìm cách che giấu tình hình thua lỗ của một công ty thép tại Kaohsiung. Dưới sự chỉ đạo của một Phó Chủ tịch họ Hoàng, các nhân viên đã lập ra các hóa đơn giao dịch không thực tế giữa công ty thép và bốn công ty khác, sau đó dùng số tiền thu được từ các giao dịch giả để xác nhận doanh thu. Họ tiếp tục tạo ra các bản báo cáo tài chính và lợi nhuận/thua lỗ không chính xác cho các năm 107 và 108, và đưa chúng cho kế toán kiểm toán ký xác nhận, tự xuất bản các báo cáo tài chính hàng năm không có bất kỳ lưu ý nào về khoản tiền ký kết, tạo ảo giác rằng công ty thép có doanh thu tăng trưởng hàng năm và hoạt động tốt. Ông Chen và những người liên quan sau đó đã nộp đơn xin vay vốn từ sáu ngân hàng, và qua 13 lần xét duyệt, họ đã thành công trong việc vay được tổng cộng 14 tỷ 1499 triệu 100 nghìn đài tệ mới.
Văn phòng công tố cho biết, Chen và ba người khác đã nhận thấy thị trường thép ngày càng sôi động với giá thép liên tục tăng cao, do đó đã chỉ đạo Phó Tổng Giám Đốc họ Lâm trong hai năm từ 108 đến 109 sử dời báo cáo tài chính không chính xác để thuyết phục các nhà cung cấp phôi thép, khiến họ giao hàng loạt phôi thép trước. Tuy nhiên, khi đến hạn, công ty lại không thanh toán tiền hàng, khiến hai nhà cung cấp bị thất thoát hơn 280 tỷ đồng.
Cảnh sát và đội điều tra đã nhận thông tin vào tháng 3 và tiến hành lục soát nơi ở của các đối tượng liên quan cũng như 6 địa điểm khác, sau đó đã đưa ông Chân, Chủ tịch HĐQT cùng với 4 người khác đến để làm rõ vụ việc. Qua quá trình thẩm vấn, cảnh sát đã tạm giữ hai người là ông Chân và ông Hoàng. Tòa án sau đó đã phán quyết cho phép hai người này được tại ngoại sau khi nộp tiền bảo lãnh lần lượt là 300 triệu và 2 tỷ đồng. Ba nhân viên còn lại của công ty đã được trả tự do sau khi tiếp xúc với viên chức công tố và mỗi người nộp 100 triệu, 50 triệu đồng cho việc triệu tập sau.
Cơ quan điều tra đã hoàn tất cuộc điều tra và đưa ra quyết định truy tố Chủ tịch họ Chen, Phó Chủ tịch họ Huang, Trưởng phòng kế toán họ Tsai, và một nhân viên kế toán họ Jian với tội danh vi phạm Luật Ngân hàng và các tội danh khác. Trong khi đó, một người đàn ông họ Chen và Phó Tổng Giám đốc họ Lin, những người bị nghi ngờ liên quan đến tội lừa đảo, đã được quyết định không truy cứu trách nhiệm hình sự.
