Cục điều tra quận Vân Lâm đã phá vỡ một nhóm tội phạm viễn thông lừa đảo, sản xuất thẻ “Blackberry” và “Bitcoin” để lừa đảo dịch vụ di động và thẻ SIM trong nước. Trong quá trình điều tra, đã phát hiện các sàn giao dịch tiền ảo và người đứng đầu văn phòng kế toán tham gia vào các hành vi gian lận và rửa tiền. Ngoài ra, cựu Phó giám đốc cảnh sát hình sự, ông Trang Định Khải, đã bị phát hiện làm cố vấn cho băng nhóm lừa đảo. Vụ điều tra đã kết thúc, và các công tố viên đã buộc tội ông Trang Định Khải vi phạm luật phục vụ công chức, cũng như đưa ra truy tố vị luật sư đã rò rỉ thông tin điều tra bí mật.
Văn phòng công tố quận Vân Lâm hôm nay đã phát đi thông cáo báo chí cho biết, công tố viên Hoàng Vi Kiệt đã điều tra vụ án lừa đảo mà người dân đã trở thành nạn nhân vào năm ngoái, qua đó liên tiếp phá vỡ nhiều tổ chức phi pháp bao gồm các nhóm người làm ‘cò’, các nhà buôn sim giả mạo, và một công ty viễn thông đã sản xuất loại thẻ sim được gọi là ‘black sim’ để bán cho các băng nhóm lừa đảo. Ông Trần Thị Trách, người đứng đầu công ty viễn thông (33 tuổi) đã bị tòa án quận Vân Lâm quyết định tạm giam từ ngày 12 tháng 3 đến nay, trong khi đó người đứng đầu phòng làm việc kế toán ông Phan đã bị giam riêng, công tố viên đã ra lệnh cho cựu phó giám đốc cục điều tra Trương Định Khải (68 tuổi) nộp 600 triệu đồng để được tại ngoại, và ba vị luật sư họ Giang, Sử và Hoàng, người bị cáo buộc tiết lộ bí mật điều tra, mỗi người được tại ngoại với số tiền bảo lãnh từ 320 triệu đồng đến 120 triệu đồng. Cả vụ án đã kết thúc điều tra gần đây, tổng cộng 22 người bị cáo được tìm thấy, bị truy cứu trách nhiệm hình sự với cáo buộc vi phạm luật về tội phạm tổ chức.
Cơ quan điều tra đã phát hiện ra rằng, từ tháng 9 năm 2021, người đứng đầu họ Chén đã thành lập một tổ chức lừa đảo với phương thức gian trá, hoạt động liên tục và có mục đích kiếm lợi, đồng thời có cấu trúc tổ chức rõ ràng. Người này có trách nhiệm về việc rửa tiền bất hợp pháp trong nhóm lừa đảo. Để thuận lợi cho việc rửa tiền, họ đã sử dụng tên của người thân và bạn bè để thành lập 29 công ty ma tại trong và ngoài nước, đồng thời mở các tài khoản tài chính, biến chúng thành các tài khoản cấp 3 và 4 trong quá trình rửa tiền.
Theo điều tra, người đứng đầu họ Chen đã sử dụng dịch vụ của công ty kế toán của ông Pan để rửa tiền và che giấu dòng tiền phi pháp. Ông ta đã chuyển tiền vào công ty của ông Pan và sau đó sử dụng toàn bộ số tiền để mua đồng Tether, một loại tiền điện tử, trước khi gửi vào ví tiền ảo mà ông Chen đã chỉ định. Tuy nhiên, vì số tiền lớn, một phần tiền của công ty ông Pan đã bị ngân hàng phong tỏa. Vào tháng 2 năm 2022, ông Pan đã thuê cựu phó giám đốc Cục Hình sự, ông Trương Định Khải, với mức lương 60 triệu đồng mỗi tháng để tư vấn cho công ty mình, nhằm giải quyết vấn đề tiền bị ngân hàng phong tỏa và tránh sự điều tra của cảnh sát và các cơ quan chức năng.
Cơ quan công tố cho biết, từ tháng 7 năm 2022, công ty viễn thông đã nhiều lần bị khám xét và nhiều nhân viên liên quan tới các vụ án hình sự. Người đứng đầu công ty, họ Chén, đã thuê con trai của Chuang Ding-Kai làm cố vấn cho công ty và vào tháng 7 năm 2023, ông Chuang Đình-Kải cũng được tuyển dụng với mức phí tư vấn hàng tháng là 50 triệu đồng để giúp xử lý các vấn đề liên quan đến các vụ án hình sự.
Người đứng đầu họ Trần vào tháng 3 năm 2022 đã thuê văn phòng luật sư nổi tiếng của luật sư họ Giang để xử lý các vấn đề pháp lý liên quan đến việc nhân sự của mình bị cơ quan điều tra kiểm tra. Họ cũng sắp xếp hai luật sư khác để bào chữa cho các “chạy” bị bắt, người đứng tên tài khoản và người đứng tên tài khoản công ty, cung cấp bằng chứng giả mạo cho các cơ quan điều tra làm sai lệch việc điều tra án hình sự. Văn phòng luật sư đã để lộ thông tin điều tra cho người đứng đầu họ Trần, giúp anh ta tránh được sự kiểm tra của cơ quan điều tra kiểm tra.
Các công tố viên vào tháng Ba năm nay đã tiến hành tìm kiếm tại các công ty viễn thông, thu giữ hơn hai triệu tiền mặt phi pháp và hơn 60,000 đồng tiền Tether (USDT). Ngoài ra, tài khoản tài chính được kiểm soát bởi một người mang họ Trần chứa dòng tiền phi pháp từ tháng Mười Một năm 2021 đến tháng Mười Một năm 2023 lên đến hơn 440 triệu. Dòng tiền tiền ảo trong ví điện tử từ năm 2023 đến tháng Một năm 2024 tính theo Tether, đã được chuyển đổi thành tiền mặt lên tới hơn 720 triệu.
Như dữ liệu đã được trích dẫn từ nguồn tin công tố, cuộc điều tra còn tiếp tục để làm sáng tỏ phạm vi hoạt động phi pháp và xác định đầy đủ mức độ thiệt hại cũng như khôi phục số tài sản bị chiếm đoạt.
Cơ quan công tố viên Yunlin trong nỗ lực quyết liệt nhằm tước bỏ hoàn toàn lợi nhuận phạm tội từ các băng đảng lừa đảo, sẽ yêu cầu tòa án tuyên bố tịch thu tài sản liên quan đồng thời. Nắm bắt tình hình này, các công tố viên đã thi hành lệnh phong tỏa một tòa nhà và hai thửa đất đứng tên công ty viễn thông nhằm đảm bảo việc thu hồi tài sản phạm tội.
Dưới mắt của phóng viên địa phương tại Việt Nam, sự kiện này có thể được diễn đạt lại như sau:
Cơ quan điều tra của quận Yunlin đang quyết tâm triệt phá hoàn toàn lợi nhuận từ hành vi phạm pháp của các tổ chức lừa đảo bằng cách yêu cầu tòa án kết án tịch thu những tài sản liên quan. Các công tố viên đã chủ động tái lập trật tự pháp lý bằng cách phong tỏa một toà nhà và hai lô đất thuộc sở hữu của công ty viễn thông để bảo toàn các tài sản có liên quan đến tội phạm.
Động thái này nằm trong chiến dịch chống lại nạn lừa đảo trên toàn quốc, và cũng là thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm của các cơ quan pháp luật trong việc đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm và thu hồi tài sản do phạm tội mà có.
