Cựu Chủ tịch Ngân hàng Taichung, Wang Kuei-feng, bị cáo buộc sử dụng ngân quỹ cho mục đích cá nhân, với số tiền lên đến 11 tỷ đồng Đài tệ để thuê xe hơi sang trọng và máy bay riêng. Hôm nay, Cơ quan điều tra của New Taipei đã hoàn tất quá trình điều tra và đã truy tố Wang Kuei-feng với tội danh lừa đảo nghiêm trọng đặc biệt, yêu cầu án phạt lên đến 15 năm tù và phạt tiền 5 tỷ đồng Đài tệ.
Cơ quan điều tra tại New Taipei hôm nay đã công bố thông tin về việc nhóm chuyên trách về tội phạm doanh nghiệp đang tiến hành điều tra một vụ án lạm dụng nhiệm vụ đặc biệt liên quan đến Ngân hàng Đài Trung và các cựu quản lý của ngân hàng này. Hàng trăm người thân và bạn bè đã từng đi riêng trên máy bay tư nhân, cùng với nhiều người đã từng đến các địa điểm tiếp đãi riêng tư, đã được triệu tập để làm chứng. Cơ quan điều tra cũng tập trung vào việc kiểm tra tài liệu giấy tờ và sổ sách điện tử, cũng như phân tích dữ liệu từ điện thoại di động, để xác minh dòng tiền phi pháp.
Tin tức từ New Taipei: Hôm nay, Cơ quan điều tra New Taipei đã thông báo rằng nhóm chức năng chống tội phạm doanh nghiệp đang xử lý vụ án lạm dụng chức vụ đối với Ngân hàng Đài Trung cùng các cựu quản lý của họ. Hàng trăm người thân và bạn bè đã từng sách tử trên máy bay tư nhân đã được triệu tập để làm chứng, cùng với hàng chục người đã từng đến nơi tiếp đón riêng tư. Quá trình điều tra cũng bao gồm việc kiểm tra tài liệu, hồ sơ giấy cũng như điện tử, cùng với việc phân tích dữ liệu di động để làm rõ hành trình dòng tiền bất hợp pháp.
Cơ quan công tố cho biết, ông Wang Guifeng từng là Chủ tịch của Ngân hàng Taichung và Người môi giới bảo hiểm Taichung (là công ty con do Ngân hàng Taichung nắm giữ toàn bộ cổ phần); bà Lai Lizhi đảm nhận vị trí Chủ tịch của Công ty Môi giới Bảo hiểm Taichung; ông Zhou Zhennan là người chịu trách nhiệm tại Công ty Cho thuê Ultimate.
Cuộc điều tra đã phát hiện ra rằng vào năm 102 (tức là năm 2013), Wang Guifeng đã tăng quyền quyết định của Chủ tịch Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Taichung lên đến 1 tỷ Đài tệ. Từ năm 104 (năm 2015), ông cùng với Lai Lizhi và những người khác, dưới cái cớ công ty cần sử dụng xe ô tô công vụ, thực chất là sử dụng cho mục đích cá nhân, đã thuê nhiều loại xe sang trọng từ Zhou Zhenan để dùng riêng, khiến ngân hàng và các bên liên quan phải chi trả tổng cộng 255,4 triệu Đài tệ tiền thuê xe hơi đắt đỏ cùng lương cho tài xế.
Theo như các công tố viên, ông Vương Quý Phong biết rõ rằng tập đoàn Ngân hàng Đài Trung không có nhu cầu thuê máy bay dài hạn, và việc nhân viên công tác nước ngoài bằng việc đi máy bay hạng thương gia hoặc thuê máy bay riêng đều sẽ tiết kiệm hơn nhiều so với thuê máy bay dài hạn. Tuy nhiên, do ông Vương muốn sở hữu một chiếc máy bay riêng nhưng lại không muốn chi trả từ túi tiền của mình, nên đã chỉ định ông Châu Triết Nam mua máy bay Bombardier 350. Sau khi mua, ngân hàng và các đơn vị liên quan phải chi trả từ 3,5 triệu Đài tệ đến 8 triệu Đài tệ mỗi tháng cho các chi phí vận hành cơ bản, và mỗi lần bay lại phải trả thêm phí sử dụng.
Các công tố viên cho biết, trong số 33 chuyến bay phát sinh trong khoảng thời gian được điều tra, có đến 25 chuyến không phải là chi phí công vụ cần thiết và mỗi chuyến bay có giá trị từ 960 triệu đồng đến 9,6 tỷ đồng. Các báo cáo báo cáo chỉ ra rằng Wang Guifeng đã sử dụng máy bay thuê của công ty như một phương tiện đi lại cho kỳ nghỉ cá nhân của mình, bao gồm việc ông đã đưa gia đình gồm 5 người của mình đến du lịch tại Langkawi và Kuala Lumpur ở Malaysia, cũng như Singapore để đón tết. Trong kỳ nghỉ hè, ông còn dẫn gia đình đến Canada và Mỹ. Hành động này đã khiến ngân hàng phải chịu một khoản thất thoát hơn 400 tỷ đồng.
Theo thông tin từ cơ quan công tố, ông Wang Guifeng đã thông qua ông Zhou Zhenan để thuê biệt thự cao cấp làm nơi tổ chức các buổi tiếp đón riêng tư hạng sang, thậm chí làm nơi ở cá nhân của mình. Việc trang trí nội thất và chi phí gia đình được ghi vào sách kế toán của công ty. Sau đó, ông ta đã tận dụng cơ hội để tài trợ cho Zhou Zhenan tổ chức đua xe, với số tiền quảng cáo lên đến hơn 300 tỷ, giúp Zhou Zhenan thu lợi lớn.
Wang Guifeng đã chỉ thị Lai Lizhi thuê nhà dưới danh nghĩa văn phòng hành chính tại Đài Bắc, nhưng thực chất là để sử dụng làm nơi ở cho con cái của Lai Lizhi khi học tập tại Đài Bế. Hành vi xa hoa trên đã khiến Ngân hàng Đài Trung và các bên liên quan tổn thất hơn 1,118 tỷ 72 triệu Đài tệ.
Gửi từ phóng viên địa phương tại Việt Nam.
Hôm nay, cơ quan công tố đã hoàn tất quá trình điều tra và tiến hành truy tố Wang Gui Feng, Lai Li Zi và một trợ lý họ Zhang với tội danh cấu kết gây ra tội lừa đảo nghiêm trọng trong luật ngân hàng, giao dịch chứng khoán bất thường làm tăng hậu quả nghiêm trọng và lừa đảo đặc biệt nghiêm trọng.
Bị cáo Zhou Zhenan hỗ trợ Wang Guifeng vi phạm luật chứng khoán và ngân hàng. Ba nhân viên của Zhou Zhenan phạm các tội làm sai lệch hồ sơ công chức và sử dụng tài liệu tư tự giả mạo.
Tin tức cập nhật tại Việt Nam:
“Bị cáo Zhou Zhenan đã được xác định là đã có hành vi hỗ trợ Wang Guifeng trong việc vi phạm luật chứng khoán và ngân hàng. Ngoài ra, ba nhân viên làm việc dưới quyền của bị cáo Zhou đã bị buộc tội liên quan đến việc làm giả thông tin trong hồ sơ của công chức và việc sử dụng các tài liệu tư giả mạo. Ảnh hưởng của vụ việc này đối với hệ thống pháp luật và ngành ngân hàng, cũng như thị trường chứng khoán đang được giới chức chú ý và theo dõi sát sao.”
Viện kiểm sát cho biết, để thoả mãn sự hưởng thụ hoặc vươn lên khoe khoang của mình, Wang Kuifeng làm đẹp mọi hành vi xa xỉ thành công việc kinh doanh cần thiết của công ty, và sử dụng vị thế của một cổ đông lớn để kiểm soát ngân hàng Taichung và các công ty con của nó, làm cho hệ thống kiểm soát nội bộ chỉ là hình thức. Thái độ kiêu ngạo này, xem nhẹ quản trị công ty, phớt lờ pháp luật, không áp dụng hình phạt nặng sẽ khó có thể sửa chữa hành vi phạm tội của anh ta. Viện kiểm sát đề nghị mức án 15 năm tù giam và phạt tiền 500 tỷ đồng.
Viện kiểm sát cho biết, Ngân hàng Taichung không chú trọng đến việc bảo vệ lợi ích của toàn thể người gửi tiền hoặc cổ đông, việc sửa đổi hệ thống kiểm soát nội bộ dường như chỉ là hình thức mà không thấy có cải thiện về văn hóa doanh nghiệp chân thành. Để đảm bảo sự phát triển bền vững của Ngân hàng Taichung, viện kiểm sát đã đề nghị áp dụng mức phạt nặng, là 500 tỷ đồng.
