Sau khi báo cáo điều tra dòng tiền bất hợp phái của “Phòng Kín Sáng tạo” được công bố, công việc điều tra vẫn chưa kết thúc, mọi thứ mới chỉ bắt đầu. Người phát biểu là Miffy Chen, chuyên gia điều tra tội phạm tài chính blockchain mới được tuyển dụng bởi sàn giao dịch tiền mã hóa XREX vào đầu năm nay, không lâu sau khi bắt đầu công việc đã tham gia vào việc điều tra dòng tiền bất hợp pháp của “Phòng Kín Sáng tạo” phiên bản Đài Loan.
Nhà tư nhân sáng tạo là các diễn đàn mạng khiêu dâm liên quan đến trẻ em có hình ảnh riêng tư và tình dục nhỏ.
Sau hai ngày làm việc miệt mài, Chen Mei-hui và đồng nghiệp trong nhóm của cô đã hoàn thành bản báo cáo chi tiết 27 trang với logic chặt chẽ, trên cơ sở dữ liệu gồm bốn địa chỉ ví tiền điện tử mà Creative Private Room cung cấp, từ đó phác họa rõ ràng cấu trúc lưu chuyển tài chính của các loại tội phạm liên quan đến việc quay lén và bạo lực tình dục trên trẻ em và thanh thiếu niên, nhằm mục đích kiếm lời bất chính. Báo cáo này đã được gửi đến các cơ quan thực thi pháp luật để tham khảo và có các bước điều tra, hành động tiếp theo.
“Động cơ để làm việc này ư? Tôi muốn ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật.” Chen Mei Hui nói. Con đường trở thành một chuyên viên điều tra tội phạm tài chính sử dụng blockchain không có nhiều tiền lệ để noi theo, ngược lại, mỗi vụ việc nạn nhân mà cô từng tiếp xúc đã dần định hình nên hình ảnh của nghề nghiệp này.
Chen Mei Hui cho biết, động lực của cô trong việc thực hiện công việc này là mong muốn ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật không được phép xảy ra. Dường như không có quá nhiều hình mẫu trước đó cho con đường trở thành một chuyên gia điều tra tội phạm tài chính trong lĩnh vực blockchain, mà chính những vụ việc của các nạn nhân mà cô đã tiếp xúc đã từng bước vẽ nên viễn cảnh của nghề nghiệp này.
Trước khi gia nhập XREX, Chen Mei-hui đã phục vụ hơn 10 năm tại Quỹ Cải Cách Tư Pháp Dân Sự (còn được gọi là “Quỹ Cải Cách Tư Pháp”). “Quỹ Cải Cách Tư Pháp là đơn vị chuyên xử lý các vụ án oan sai trong hệ thống tư pháp. Khi người dân không còn cửa nào để kêu cứu, họ sẽ tìm đến chúng tôi,” Chen Mei-hui nhớ lại, “các vụ án mà chúng tôi tiếp nhận thường khá cực đoan, ví dụ như các vụ án tử hình oan sai.”
Nhưng từ một ngày nào đó, số vụ lừa đảo tiền ảo tìm đến cô ấy càng ngày càng tăng. Nhữnger người khiếu nại qua điện thoại thường mang theo một nỗi tuyệt vọng, và số ít trong đó thậm chí đang đứng trên bờ vực của việc tự tử. “Vào khoảng năm 2015, 2016, mọi người mới chỉ bắt đầu chơi tiền ảo, nạn nhân thực sự khó có thể hiểu họ đã gặp phải chuyện gì, khó kiểm soát được tài sản của mình đã mất kiểm soát ở khâu nào, khi báo cáo với cơ quan công an họ không thể giải thích rõ ràng, và đa số các sĩ quan cảnh sát cũng không đủ hiểu biết về những thủ đoạn này, dẫn đến việc không thể hoàn tất biên bản.”
Nạn nhân sau khi bị lừa đảo một lần thường có nguy cơ cao tiếp tục rơi vào bẫy của kẻ gian. Lý do là danh sách nạn nhân thường được chuyển nhượng cho các tổ chức lừa đảo khác, và họ lợi dụng tâm lý “Tôi rất muốn lấy lại tài sản của mình!” của nạn nhân để tiếp tục chiếm đoạt thêm tiền, từ đó gây ra sự sụp đổ nặng nề về lòng tin.
Cộng đồng mạng có thể dễ dàng chỉ trích nạn nhân qua các phương tiện truyền thông xã hội, “Làm sao mà bạn có thể bị lừa dạt như vậy, bạn có phải là người ngốc không?” hay “Không cần phải báo cảnh sát đâu, không cứu vãn được nữa đâu.” Nhưng họ hoàn toàn không hiểu rằng các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi, thực sự rất khéo léo trong việc lôi kéo nạn nhân chi ra số tiền lớn. Vì đứng cùng chiến tuyến với những nạn nhân, Chen Mei-hui cảm nhận được sự bất lực và khó khăn của họ, cũng như nhận thấy rằng mạng lưới an sinh xã hội đang trở nên lỏng lẻo.
“Không thể ngăn chặn hoàn toàn các vụ lừa đảo blockchain, ít nhất tôi cũng muốn giúp đỡ nạn nhân có thể khởi kiện thành công,” Chen Mei-huei nhấn mạnh. Tất cả các dòng tiền trên chuỗi khối đều công khai, minh bạch và không thể can thiệp chỉnh sửa, mọi ghi chép không thể không để lại dấu vết. Do đó, để trở thành một điều tra viên tội phạm hình sự chống lại các hoạt động phi pháp, điều quan trọng là phải am hiểu kiến thức về blockchain và sử dụng các công cụ theo dõi, cũng như tuân thủ quy định về việc lập hồ sơ các tài liệu liên quan, đảm bảo vụ án được tiến hành suôn sẻ. Đây là kinh nghiệm mà Chen Mei-huei đã tích lũy được trong hơn 10 năm qua, nhưng cô ấy không làm việc một mình mà phải phối hợp với đội ngũ, các đối tác bên ngoài.
Dưới vai trò một phóng viên địa phương tại Việt Nam, hãy viết lại thông tin trên bằng tiếng Việt:
“Phải chăng không thể chặn đứng hoàn toàn những vụ lừa đảo trên blockchain, tôi vẫn mong muốn giúp đỡ những nạn nhân có thể khởi kiện một cách thành công,” Chen Mei-huei khẳng định. Mọi dòng tiền tồn tại trên blockchain đều được công bố một cách minh bạch và không thể bị chỉnh sửa, mọi ghi chép luôn để lại dấu vết. Chính vì vậy, muốn trở thành một điều tra viên tội phạm chống lại những hành vi bất hợp pháp, điều cốt lõi là cần phải hiểu biết sâu rộng về blockchain cùng việc sử dụng các công cụ theo dấu, tuân thủ các nguyên tắc lập hồ sơ cần thiết, bảo đảm vụ án có thể tiếp tục được xử lý trôi chảy. Đây là những kinh nghiệm tích lũy được sau hơn 10 năm của Chen Mei-huei, nhưng bà không hành động một mình mà luôn cần sự phối hợp cùng đội ngũ và các đối tác ngoài.
Cuộc điều tra tội phạm không giống như trong các bộ phim hacker, nơi chỉ cần một người gõ bàn phím trước máy tính là có thể hoàn thành mọi thứ, mà thực tế là một nỗ lực hợp tác lớn. Tại công ty XREX, các nhà điều tra phải làm việc với đội ngũ an ninh mạng, nhóm ví tiền và các bộ phận khác, và cần duy trì mối quan hệ chặt chẽ với cảnh sát, cơ quan điều tra và các sàn giao dịch khác để có thể điều tra hiệu quả.
Hãy là một phóng viên địa phương tại Việt Nam, hãy viết lại thông tin trên bằng tiếng Việt:
Hoạt động điều tra tội phạm không đơn giản chỉ giống như cảnh hacker trong phim, nơi chỉ cần một người ngồi ghim mắt vào màn hình máy tính và gõ phím là có thể giải quyết mọi vấn đề. Thực tế, đây là một quá trình hợp tác quy mô lớn. Tại công ty XREX, các điều tra viên cần phải làm việc chặt chẽ với đội ngũ bảo mật thông tin, nhóm quản lý ví tiền và các bộ phận khác trong công ty. Không chỉ vậy, họ cũng phải duy trì mối liên lạc thường xuyên với các lực lượng cảnh sát, các cơ quan điều tra, và liên kết với các sàn giao dịch khác để công tác điều tra được diễn ra suôn sẻ và hiệu quả.
As an employee of XREX, Chen Mei-hui has a critical mission—monitoring the behavior of users within the exchange.
Bà Chen Mei-hui, nhân viên thuộc về XREX, đang nắm giữ một sứ mệnh quan trọng—giám sát hành vi của người dùng trong sàn giao dịch.
“Quá nhiều người đang gán ghép tiêu cực cho ngành công nghiệp tiền mã hóa, nhiều người nói rằng các sàn giao dịch chỉ toàn rửa tiền, lừa đảo, và nếu bạn là một phần của nó thì bạn chính là thành viên của một băng nhóm lừa đảo,” Phó Giám đốc cao cấp phòng ban của CEO của XREX, Josie You, chia sẻ. Mục tiêu của việc mở vị trí chuyên viên điều tra tài chính tội phạm blockchain, theo cô, là để duy trì sự sạch sẽ trong các giao dịch tài chính, xây dựng sự tin cậy với công chúng, cơ quan thực thi pháp luật, và truyền thông, giúp ngành có thể phát triển theo hướng tích cực hơn.
Mục tiêu của chúng tôi là đối đầu với các tổ chức lừa đảo, không để tội phạm hoạt động một cách hoàn toàn vô kiểm soát,” Chen Meihui nói. “Xã hội đã có một vết thương lớn và công việc chúng tôi đang làm giống như một băng cầm máu hoặc miếng dán OK, không thể ngăn chảy máu hoàn toàn ngay lập tức, nhưng ít nhất đó cũng là một quá trình tiến bộ.”
Tin tức mới: Bệnh tật lớn đã đưa “chánh niệm” đến với blockchain! 10.000 NFT được bán hết trong 45 phút, làm thế nào để vừa thiền định vừa kiếm tiền? Gần 120.000 bitcoin biến mất! Vụ trộm tiền điện tử lớn nhất nước Mỹ sẽ được chuyển thể thành phim, làm cách nào mà cặp đôi tội phạm đã hack vào Bitfinex?
Tin tức cập nhật hôm nay: Một căn bệnh nghiêm trọng đã làm cho “chánh niệm” gặp gỡ blockchain! 10.000 đồng NFT đã được bán hết chỉ trong vòng 45 phút, mở ra một phương pháp mới để mọi người có thể vừa thực hành thiền định vỡa có thể kiếm tiền ảo. Hai vấn đề tưởng chừng không liên quan nhưng giờ đây đã được kết nối chặt chẽ nhờ vào công nghệ số.
Về một sự kiện khác gây chú ý, một lượng lớn bitcoin, ước tính gần 120.000 đồng, đã “biến mất” mà không để lại dấu vết. Đây được coi là vụ trộm tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Tất cả sự kiện này cuối cùng sẽ được tái hiện trên màn ảnh qua bộ phim mới, kể lại câu chuyện về cặp đôi hacker tinh thông đã lợi dụng lỗ hổng để đột nhập vào sàn giao dịch Bitfinex.
Những câu chuyện về sức khỏe, tâm linh và công nghệ tài chính pha trộn, tạo ra những bước ngoặt khó ngờ và tiếp tục thu hút sự chú ý của cả cộng đồng quốc tế lẫn người dân địa phương.
