Giám đốc họ Wang của Công ty Thương mại Fu Yu Co., Ltd., cư ngụ tại Quần đảo Virgin của Anh, bị cáo buộc giả mạo hoạt động thương mại tam giác quốc tế và sử dụng tài liệu giả mạo để nộp đơn xin mua ứng tiền thư tín dụng tại Ngân hàng mới Đài Loan, qua đó lừa đảo 47,77 triệu đô la Mỹ (khoảng hơn 1,5 tỷ đô la Đài mới). Hôm nay, Viện kiểm sát Đài Bắc đã truy tố người chịu trách nhiệm họ Wang và trợ lý họ Yeh vì đã vi phạm các quy định về Ngân hàng và các tội danh rửa tiền.
Điều tra và điều tra, Quần đảo Viking của Anh Shang Zhifu Co., Ltd. đã bắt đầu kinh doanh tài chính với Ngân hàng mới Đài Loan kể từ 102 năm của Cộng hòa Trung Quốc. Tín dụng.Người phụ trách họ của Công ty Zhifu đã thấy rằng công ty có một số lượng lớn trao đổi với Ngân hàng Đài Loan trong những năm qua. Không yêu cầu xem xét đáng kể các tài liệu giao dịch như hóa đơn trong các giao dịch tín dụng.
Viện kiểm sát chỉ ra rằng, trong năm 110, Wang và những người khác đã lừa dối Ngân hàng Taishin là có nhà nhập khẩu từ Việt Nam đặt mua gỗ từ công ty Zhi Fu. Vì thế, công ty Zhi Fu nhập khẩu gỗ từ nhà xuất khẩu Úc để bán lại và định chuyển nhượng thư tín dụng kỳ hạn đã nhận được cho Ngân hàng Taishin, tiến hành thương mại tam giác quốc tế. Ngân hàng Taishin đã tạo báo cáo tín dụng dựa trên thông tin không chính xác mà Wang và những người khác cung cấp.
Trong khoảng thời gian từ tháng 8 năm 110 đến tháng 6 năm 111, Wang và đồng phạm đã giả mạo 92 bộ chứng từ bao gồm bill of lading (B/L, hay còn gọi là vận đơn biển) của các công ty vận tải biển, cùng với packing list và hóa đơn thương mại của công ty Chi Fu để đánh lừa nhân viên phụ trách tại Ngân hàng Taishin, khiến họ tin rằng đây là những giao dịch thực sự. Với hành vi này, nhóm của Wang đã khiến ngân hàng đồng ý mua đứt 92 bức thư tín dụng và giải ngân số tiền là 47,774,439.45 đô la Mỹ (khoảng 15 tỷ 431 triệu mới Đài Tệ).
Lưu ý: Năm “110” và “111” theo năm Đài Loan có thể không được hiểu rõ trong bản tin tiếng Việt và cần được chuyển đổi sang lịch Âu Mỹ nếu cần thiết để tránh nhầm lẫn.
Cơ quan điều tra đã phát hiện ra rằng sau khi các khoản tiền được chuyển từ ngân hàng Taixin, ông Wang và những người liên quan đã tiếp tục chuyển hơn 13 tỷ Đài tệ vào tài khoản ở nước ngoài, nhằm che giấu lợi ích bất chính thu được từ hành vi phạm tội.
Các ngân hàng tại Việt Nam đã phát hiện những bất thường trong các tài liệu như Bill of Lading giả mạo, danh sách đóng hàng và hóa đơn thương mại được gửi đến từ Ngân hàng Taishin của Đài Loan. Kể từ tháng 9 năm 111 theo lịch Minguo (tương đương với năm 2022 theo lịch Gregorian), các ngân hàng Việt Nam đã từ chối thanh toán 33 khoản tiền theo L/C (Thư tín dụng) cho Ngân hàng Taishin. Điều này đã khiến Ngân hàng Taishin nhận ra rằng họ đã bị lừa dối và sau đó đã nộp đơn kiện tại Cơ quan Điều tra, Chi cục Điều tra thuộc Thành phố Đài Bắc.
Dưới đây là bản tin được viết lại bằng tiếng Việt:
Ngân hàng tại Việt Nam qua quá trình kiểm tra đã phát hiện ra những bất thường trong các giấy tờ như Bill of Lading, danh sách đóng hàng và hóa đơn thương mại mà Ngân hàng Taishin của Đài Loan đã chuyển giao. Từ tháng 9 năm 2022, các ngân hàng Việt Nam đã từ chối thanh toán cho 33 lần thư tín dụng mà Ngân hàng Taishin đã phát hành. Chỉ sau khi các ngân hàng Việt Nam từ chối thanh toán, Ngân hàng Taishin mới nhận ra rằng họ đã bị đánh lừa và đã đệ đơn kiện tại Cơ quan Điều tra, Chi cục Điều tra thuộc Thành phố Đài Bắc để yêu cầu điều tra vụ việc.
“Vào tháng 1 năm nay, Cục điều tra Bắc Kinh đã chỉ đạo Cục điều tra TP. Hà Nội tiến hành tìm kiếm đồng loạt trên bốn hướng, triệu tập một người đàn ông họ Wang và trợ lý họ Yeh, cùng một số người khác để điều tra. Sau khi thẩm vấn, cả hai người đàn ông, bao gồm người đàn ông họ Wang, đã được đề nghị tạm giam và cấm gặp mặt, đề nghị này đã được chấp thuận. Hôm nay, các công tố viên đã chính thức truy tố người đàn ông họ Wang và một người khác với các tội danh vi phạm luật ngân hàng, gian lận và rửa tiền.”
Ngân hàng Taishin vào tháng 1 năm nay đã chỉ ra rằng, các tình trạng tín dụng liên quan đã được ngân hàng của Việt Nam chấp nhận, theo quy tắc thống nhất quốc tế về chứng từ tín dụng, ngân hàng này có trách nhiệm thanh toán cuối cùng. Hiện tại, Ngân hàng Taishin đã ủy thác cho luật sư địa phương tại Việt Nam, sắp tới sẽ khởi kiện ngân hàng phát hành tại Việt Nam để yêu cầu thanh toán, đẩy nhanh việc thu hồi số tiền, nhằm tích cực bảo vệ quyền lợi của ngân hàng. Đối với số tiền chưa thanh toán của chứng từ tín dụng, ngân hàng này đã dự phòng đầy đủ vào năm 2022, không ảnh hưởng đến chất lượng tài sản tín dụng cũng như hiệu suất lợi nhuận.
Sure, I’ll translate the key points from the Chinese text into Vietnamese, phrased in a more journalistic style:
—
“Ủy ban Quản lý Tài chính đưa ra 6 biện pháp nhằm ngăn chặn sử dụng tài khoản giả mạo, trong khi Chính phủ thông qua “Bộ luật chống lừa đảo mới” với hình phạt nặng nhất lên tới 25 tỷ đồng để tăng cường hiệu quả phòng chống gian lận.
Mặc dù có những biện pháp phòng chống, tình trạng lừa đảo liên quan đến thay đổi thông tin bất động sản vẫn diễn ra do chỉ có 8% chủ sở hữu tích cực yêu cầu thông báo về những thay đổi.
Tình trạng lừa đảo vẫn lan rộng trên mạng xã hội, đặc biệt là trên Facebook, với số lượng lớn các tài khoản giả mạo không được kiểm soát. Chuyên gia kinh tế Trần Kim Hà chỉ trích đây là kết quả của sự thiếu hành động từ phía chính quyền.
Một thủ đoạn lừa đảo mới liên quan đến việc thuê nhà đã được tiết lộ, trong đó kẻ gian sử dụng chứng minh thư nhân dân để tạo niềm tin và yêu cầu người thuê trả tiền cọc trước, khiến nhiều người tự mình rơi vào bẫy lừa đảo.”
—
Please note that the original Chinese text seems to be a list of headlines or brief statements about fraud prevention measures taken by the government of Taiwan and an expert’s criticism of the government’s action, or lack thereof, regarding online fraud. The text also briefly mentions a specific scam involving rental deposits. For a more accurate translation and formal report, more context and details would be needed.
