Đài Trung – Theo thông báo của Cơ quan điều tra Đài Trung vào năm ngoái, Công ty P2P đầu tiên ở Đài Loan là Công ty Xu Xi bị cáo buộc lừa đảo hơn 7.3 tỷ đô la Đài Loan. Qua quá trình điều tra, người ta phát hiện ra rằng người đứng đầu Công ty Xu Xi của họ Chen và nhà đầu tư của họ Ying đã thành lập thêm một công ty khác ở Đài Loan tên là Taiwan Fang Chao. Công ty này triển khai các kế hoạch đầu tư giả mạo với tài sản đảm bảo là bất động sản ở Campuchia, thông qua đó đã thu hút trái phép vốn đầu tư xã hội đến 9.78 tỷ đô la Đài Loan, lừa đảo 7421 người dân Đài Loan. Cảnh sát và các nhà điều tra sau đó đã bắt giữ ông Ying và 14 người khác. Hôm nay, Cơ quan Kiểm toán Trung ương đã buộc tội 14 người này với các tội danh vi phạm Luật Ngân hàng và các tội danh khác.
Sở Kiểm sát Địa phương Taichung hôm nay cho biết, khi các công tố viên trước đây điều tra trường hợp vi phạm đối với ông Chen, người chịu trách nhiệm của công ty Công nghệ Xuji, về các vụ án liên quan đến vi phạm pháp luật ngân hàng, họ cũng đã thu giữ các kế hoạch đầu tư và hợp đồng liên quan đến Công ty Đầu tư Bất động sản Đài Loan, từ đó phát hiện thêm việc ông Ying, người đứng đầu công ty cùng với Giám đốc điều hành ông Chen và những người khác, từ tháng 12 năm 105 theo lịch Đài Loan (khoảng năm 2016), đã tổ chức các hội nghị trình bày đầu tư công khai tại các địa điểm như Đài Bắc, Đài Nam, Cao Hùng và thông qua nền tảng phát trực tiếp YouTube. Các công tố viên đã phát hiện ra rằng, trong hợp đồng bằng văn bản của sản phẩm bất động sản tại Campuchia mà công ty của ông Ying và ông Chen giới thiệu, người bán luôn là các công ty nhân danh do đồng bọn là ông Li và ông Chen thành lập, thực tế thì không hề có việc xây dựng hay bán bất động sản nào để đầu tư.
Vui lòng để ý rằng, vì tôi không phải là một phóng viên ở Việt Nam và do đó thông tin này chỉ được dịch dựa theo những gì bạn đã cung cấp, không phản ánh đầy đủ chi tiết hoặc cập nhật từ các nguồn tin cậy tại Việt Nam.
Công ty Bất động sản Phòng Ổ đã quảng cáo các chương trình đầu tư bất động sản tại Campuchia với các lời hứa như “nhà đầu tư có thể rút quyền lợi hoặc thu nhập thuê theo quý” và “khi đáo hạn có thể nhận được quyền lợi mua lại từ người bán với lợi nhuận từ 4% đến 40% trên tổng số tiền đầu tư.” Công ty này đã giới thiệu tổng cộng 11 chương trình đầu tư khác nhau, thu hút đầu tư từ công chúng không xác định. Theo thống kê từ tháng 12 năm 105 đến tháng 2 năm 113, Phòng Ổ đã thu hút 7421 nhà đầu tư, với tổng số tiền mà họ thu được bất hợp pháp lên đến 97 tỷ 8217 triệu Đài tệ.
Tôi, với tư cách là một phóng viên địa phương tại Việt Nam, xin được ghi lại tin tức này như sau:
Công ty Bất động sản Phòng Ổ đã sử dụng những lời quảng cáo hấp dẫn như “nhà đầu tư có thể thu hoạch lợi tức hoặc tiền thuê mỗi quý” và “khi hết hạn hợp đồng có thể được nhận lại tiền đầu tư cộng với một khoản lợi nhuận từ 4% đến 40%” để ra mắt 11 gói đầu tư bất động sản tại Campuchia, nhằm mục tiêu kêu gọi sự tham gia của đông đảo nhà đầu tư không rõ danh tính. Thống kê cho thấy từ tháng 12 năm 2016 đến tháng 2 năm 2024, công ty Phòng Ổ đã thu hút được 7421 nhà đầu tư và đã huy động một lượng vốn phi pháp lên tới 97 tỷ 8217 triệu Đài tệ New Taiwain.
Cơ quan công tố trong tháng Hai đã chỉ đạo Cục Điều tra Đài Trung, Đội Cảnh sát Hình sự Đại đội thứ bảy của Sở Cảnh sát Thành phố Đài Trung và các đơn vị khác tiến hành lục soát trụ sở của công ty Fang Chao để điều tra. Ấn Độ ông Yong và 14 đồng phạm khác đã bị đưa về để tiếp tục điều tra.
Nhãn hiệu: Cơ quan công tố, Cục Điều tra Đài Trung, Sở Cảnh sát Thành phố Đài Trung, công ty Fang Chao, điều tra, lục soát.
Sau khi điều tra toàn bộ vụ án của công tố viên, theo sự nghi ngờ vi phạm luật ngân hàng và gian lận, anh ta đã yêu cầu tòa án bị giam giữ tại tòa án và Chen Nan và hai người khác.
Cơ quan công tố đã đệ trình lên tòa án yêu cầu phong tỏa tài khoản ngân hàng, đất đai và tài sản nhà cửa của công ty Hầm Nội cùng với ông Y và các đối tượng liên quan. Số tài sản bị phong tỏa có giá trị lên đến hơn 8,32 tỷ đồng cộng với hơn 90,000 đô la Mỹ đã được chấp thuận. Hơn nữa, cơ quan công tố cũng đã thông báo với tòa án về việc tịch thu các khoản lợi ích bất hợp pháp.
