“Người đàn ông họ Lưu, từng tự xưng là ‘Ông hoàng Nấm Linh Chi’, đã bị kiện vì hành vi huy động vốn bất hợp pháp trong quá khứ, nay lại biến hoá thành người tuyên bố thiết kế một nền tảng đầu tư thú cưng ảo dựa trên công nghệ chuỗi khối. Ông ta tiếp tục thực hiện các hành vi huy động vốn phi pháp với số tiền lớn hơn cả trăm tỷ đồng Đài Loan mới. Gần đây, Cục Cảnh sát Hình sự đã bắt giữ Lưu cùng với 21 người khác và đưa họ ra trước pháp luật để xử lý theo quy định.”
Cục Cảnh sát hình sự Khu vực Trung ương hôm nay cho biết, Viện kiểm sát Nhân dân Nantou đã nhận được thông tin về một nhóm tội phạm lừa đảo liên quan đến “Nền tảng Đầu tư Money Mouse”. Theo đó, Viện kiểm sát đã chỉ đạo Cục Cảnh sát hình sự Khu vực Trung, cùng với các lực lượng cảnh sát của các huyện Nantou, Thành phố mới Bắc Đài, Thành phố Đào Nguyên, Huyện Hoa Liên để thành lập một nhóm đặc biệt chuyên trách điều tra vụ án. Các đội công nghệ điều tra của các đơn vị cảnh sát đã hợp tác để điều tra nhóm tội phạm sử dụng các tài khoản ngân hàng giả mạo này.
Cảnh sát đã phân tích số lượng lớn dữ liệu giao dịch tài chính và lọc ra thông tin liên quan, sau đó xác định một nhóm lừa đảo do người đàn ông họ Lưu 54 tuổi cầm đầu có dấu hiệu phạm tội nghiêm trọng. Lưu từng lợi dụng tên gọi công ty “Zhen Jun Tang” và tự xưng là “Vua ganoderma lucidum” để lôi kéo đầu tư vào sản phẩm liên quan và huy động vốn trái phép, vụ án đã được Viện kiểm sát Đài Bắc điều tra và truy tố gần đây.
Cảnh sát phát hiện ra rằng sau khi bị tịch thu trong vụ án chiến dịch Antrontal, Liu Nan đã sử dụng sự bùng nổ blockchain để biến đổi thành lập “Pat Pet Street”, “Money Rat” và “Hundred Chao Chao Chao Chao Chao Chao” từ ngày 10 tháng 7 đến tháng 6 109. Phoenix “như nền tảng đầu tư thú cưng ảo thu hút vàng.
Theo thông tin từ nhóm đặc nhiệm, đã tiến hành nhiều đợt truy quét từ ngày 28 tháng 6 năm 112 đến ngày 26 tháng 2 năm 113, đã bắt giữ tổng cộng 21 đối tượng, trong đó có một người đàn ông họ Lưu. Trong các cuộc đột kích này, nhóm đặc nhiệm đã thu giữ số tiền mặt lên tới 4.09 triệu Đài tệ mới, các thiết bị điện tử bao gồm máy tính để bàn, laptop, điện thoại di động, máy tính bảng, ổ cứng lưu trữ, cũng như các tài khoản tài chính và sổ ghi chép liên quan đến các hoạt động phạm pháp. Ngoài ra, toà án đã ra quyết định kê biên 20 bất động sản và khoản tiền trong tài khoản ngân hàng với tổng trị giá khoảng 25 triệu Đài tệ mới.
Cảnh sát đã phát hiện ra rằng, ông Lưu cùng một số người khác đã tuyên bố rằng nền tảng của họ được thiết kế dựa trên công nghệ blockchain, có thể đảm bảo lợi nhuận, và tổ chức nhiều buổi hội thảo để quảng bá và giành được niềm tin của nhà đầu tư. Trong giai đoạn đầu khi nền tảng mới được thiết lập, các giao dịch và việc rút tiền vẫn diễn ra bình thường. Tuy nhiên, khi nhà đầu tư bắt đầu tăng cường đầu tư một lượng lớn tiền vào, nhóm lừa đảo liền sử dụng lý do nền tảng bị hacker tấn công để cố ý đóng cửa nền tảng, làm cho những nhà đầu tư mất trắng.
Nhân viên điều tra số hóa đã khám xét thiết bị lưu trữ ghi âm từ của vụ án và phát hiện rằng trong thời gian hoạt động của nền tảng, số tiền giao dịch thú cưng ảo đã lên tới hơn một trăm tỷ đồng. Cảnh sát đã bắt giữ người đàn ông họ Lưu cùng với 21 người khác dưới sự nghi ngờ về tội lừa đảo và đã chuyển họ đến Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân Nantou để điều tra.
