Cục Cảnh sát Quận Thất Lý Hà, thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc của Trung Quốc gần đây đã phanh phui một vụ án sử dụng việc mua vàng có giá trị lớn để che giấu và ẩn giấu thu nhập phạm tội, tịch thu số tiền ước tính 52,6 vạn Nhân dân tệ (khoảng 236 vạn Đài tệ). Theo thông tin, một người đàn ông họ Đặng gần đây đã đi vào cửa hàng trang sức, không nhìn mẫu mã hay giá cả, và đã mua một lúc trang sức trị giá hơn 2 triệu Nhân dân tệ, hành động này đã khiến chủ cửa hàng cảm thấy bất thường và sau đó đã báo cáo với cảnh sát, cuối cùng đã phá vỡ vụ án này.
Bản tin mới đây từ “Báo Lưu Chuyển”, “Thưa cảnh sát đồng chí, vừa có một người vào cửa hàng chúng tôi mua số vàng trị giá hơn 500.000 nhân dân tệ, không hỏi xem mẫu mã hay giá cả, tôi cảm thấy anh ta có vấn đề lớn…”. Vào khoảng 12 giờ ngày 15 tháng 4, sau khi nhận được cuộc gọi báo cáo từ người quản lý tiệm vàng ở khu vực Qiliche, thành phố Lanzhou, gửi tới đồn cảnh sát đường Jianlan thuộc khu vực, cảnh sát Ma Shangming ngay lập tức dẫn theo cảnh sát phụ trách đến hiện trường tiệm vàng và tìm thấy vị khách hàng này.
Qua điều tra, người tiêu dùng hào phóng này được xác định là Đặng mỗ, người dân tộc của Quảng Tây. Đặng mỗ cho biết, vào ngày 15 tháng 4, anh đã đi máy bay từ Quảng Tây chuyển tiếp qua Thành Đô để đến thành phố Lanzhou. Sau đó, anh đã liên lạc với “người dẫn đường” thông qua ứng dụng “Phi Cơ Giấy”, và theo chỉ dẫn của người này, Đặng đã sử dụng thẻ ngân hàng của người khác để thực hiện ba giao dịch tại một cửa hàng vàng trong khu vực, với tổng cộng tiêu thụ 526.000 nhân dân tệ, mua khoảng 800 gram trang sức vàng trước khi chuẩn bị rời đi.
Từ Guangxi đến Lan Châu, để mua vàng bằng thẻ ngân hàng ở Liaoning, Đặng có thể nhận được 4.000 RMB (khoảng 18.000 đô la) để trả tiền cho nó và sử dụng phần mềm truyền thông ở nước ngoài để liên hệ.Sau đó, cảnh sát đã xác minh điện thoại di động và thẻ ngân hàng của Đặng để xác nhận rằng anh ta bị nghi ngờ rửa tiền lừa đảo viễn thông, và thu giữ hai điện thoại di động và hai thẻ ngân hàng liên quan đến vụ án từ anh ta.
Theo thông tin từ cuộc điều tra, Đặng đã thừa nhận hành vi sử dụng thẻ ngân hàng của người khác để mua trang sức vàng nhằm che giấu và giấu giếm tiền thu được từ tội phạm. Hiện nay, nghi phạm Đặng đã bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế hình sự theo luật định do có liên quan đến việc che giấu, giấu giếm tiền thu được từ tội phạm. Số tiền liên quan đến vụ án là 52.6 đơn vị tiền tệ đã được phong tỏa theo quy định của pháp luật. Vụ án này liên quan đến 4 vụ án lừa đảo qua điện thoại trên toàn quốc. Công tác đấu tranh làm rõ vụ án và truy thu tài sản bất lợi đang được tiếp tục thực hiện.
Xem thêm bài viết của CTWANT Điều 22 -Year “Chủ tịch phản công”. Truyền đạt về cà phê nói về bảo hiểm!Sau khi dấu hiệu được ký, khách hàng “Động thái này” của anh ấy ngay lập tức lật mặt anh ấy và thở dài:
