Cuộc điều tra của tạp chí đã phát hiện ra rằng Liu Xiangjie và chồng cô, Du Bingcheng, đã giúp nhóm lừa đảo rửa tiền bằng tiền điện tử Tether trong ít nhất 4 trường hợp. Mặc dù việc điều tra đã được thực hiện bởi cảnh sát và công tố viên đối với vụ án thứ nhất và thứ hai từ năm ngoái, nhưng dường như không làm cho người chị họ của họ là Xu Qiaoxin nhận ra bài học. Ngược lại, hành vi lừa đảo của họ càng ngày càng táo bạo hơn. Vì họ đứng ở lớp thứ ba và thứ tư trong chuỗi rửa tiền của nhóm lừa đảo, việc này giúp họ dễ dàng cắt đứt mối liên hệ với băng nhóm lừa đảo và thoát khỏi hình phạt hình sự. Thêm vào đó, việc chỉ cần chuyển tiền thành tiền điện tử và sau đó chuyển ra nước ngoài có thể mang lại lợi nhuận gần 10%, đây là động cơ khiến họ mượn tiền của bạn bè và gia đình để mở rộng “sự nghiệp” của mình. Ban đầu, Liu Xiangjie chỉ thực hiện các giao dịch trực tuyến để phạm tội, nhưng do số lượng công việc quá lớn, cô buộc phải “nhảy vào” làm việc trong vai trò một “Runner”, thực hiện việc rút tiền và chuyển khoản hàng triệu đồng trực tiếp tại quầy ngân hàng vào tháng 9 năm trước.
Sau khi tránh được hình phạt và được miễn truy cứu trong hai vụ án đầu tiên, cặp vợ chồng Liu Xiangjie tiếp tục trở thành tâm điểm khi các cơ quan cảnh sát phụ trách vụ án thứ ba và thứ tư kiên trì không bỏ cuộc, phát hiện ra rằng các tài khoản liên quan của vợ chồng Tu Bingcheng vẫn tiếp tục thực hiện nghiệp vụ rửa tiền cho các băng nhóm lừa đảo. Với việc thu thập thêm các bằng chứng mới về dòng tiền, họ đã yêu cầu Sở Kiểm Sát Đài Bắc và Sở Kiểm Sát Đài Trung chỉ đạo việc điều tra.
Các nhân viên điều tra lần này đã thu giữ được 5 chiếc điện thoại di động được sử dụng bởi vợ chồng họ Du. Từ những thông tin trao đổi trên ứng dụng LINE, họ phát hiện ra các cụm từ như “bàn giao”, “bồi thường sự cố”, “cảnh báo”, “sửa xe”, vốn là những thuật ngữ thường thấy trong các vụ lừa đảo. Hồi tháng 9 năm ngoái, Liu Hsiang-chieh đã tự mình “nhảy vào nghề”, đi đến các quầy giao dịch ngân hàng để rút tiền và chuyển khoản. Với những chứng cứ rõ ràng hơn so với hai vụ việc trước, vào ngày 27 tháng 3, cô cùng chồng mình là Tu Bing-Cheng và đồng phạm Lin Yu-Lun đã bị tạm giam để điều tra thêm.
Công an không nản lòng vì 2 vụ án trước không khởi tố, họ quyết định khởi động lại cuộc điều tra và đã truy tìm ra ít nhất 5 tầng lớp dòng tiền. Họ phát hiện ra rằng không chỉ có tài khoản liên quan đến vợ chồng Dư Bính Sầm mà gia đình phía vợ của Lưu Hướng Kiệt cũng có dòng tiền đầu tư liên quan. Theo nguồn tin thạo tin, cảnh sát và cơ quan điều tra nghi ngờ rằng không chỉ Dư Bính Sầm và gia đình vợ mình mà còn có người khác trong gia đình đầu tư vào tổ chức rửa tiền này. Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu của việc xử lý vụ án, trọng tâm vẫn là tập trung vào hành vi rửa tiền của vợ chồng Dư Bính Sầm và các đồng phạm. Đối với việc gia đình khác có đầu tư vào tổ chức rửa tiền hay không thì họ vẫn chưa mở rộng điều tra, cho đến khi Từ Hiếu Tâm tự tiết lộ thông tin.
Báo cáo hàng tuần của Mirror [Cover Story] Dasu là rất nhiều tiền cho tiền lừa đảo để theo đuổi tiền. .
