Một người đàn ông họ Lâm bị nghi ngờ liên quan đến hoạt động rửa tiền cho một băng nhóm lừa đảo, cặp vợ chồng họ Đỗ bị nghi ngờ đã giúp rút tiền, cả ba người đã bị bắt. Vợ chồng họ Đỗ lại là chị dâu và anh rể của nữ nghị sĩ họ Hứa – Hứa Xảo Tâm, thuộc đảng Quốc dân đảng Trung Quốc. Hứa Xảo Tâm đã lên tiếng nói rằng cô sẽ không bao che cho họ và hy vọng tòa án sẽ xử lý nghiêm minh. Cô cũng cho biết đã đề xuất sửa đổi luật để tăng cường mức độ trừng trị đối với tội lừa đảo.
Cục Cảnh sát hình sự thuộc Bộ Nội vụ cho biết hôm nay, sau khi phân tích cơ sở dữ liệu về các trường hợp lừa đảo đầu tư giả mạo, họ đã nỗ lực truy tìm dòng tiền bị chiếm đoạt từ nạn nhân, và đã phát hiện một công ty ma đáng nghi ngờ có dính líu đến việc rửa tiền qua việc quản lý số tiền ấy. Một nhóm đặc biệt đã được thành lập để điều tra vấn đề này. Theo dấu vết, họ xác định người đứng đầu công ty ma, một người đàn ông họ Lâm, đã giúp sức cho băng nhóm lừa đảo làm người đại diện và “runner” bằng cách mở tài khoản công ty để phục vụ cho ông Đỗ và bà Lưu, một cặp vợ chồng đã hỗ trợ việc rút tiền và thực hiện các hoạt động rửa tiền. Ước tính ban đầu cho thấy, số tiền phi pháp liên quan lên tới khoảng 27 tỷ đồng Đài Loan (tương đương khoảng 21 tỷ đồng Việt Nam).
Cục Hình sự cho biết, thông qua việc nắm bắt thông tin tình báo, vào ngày 25 tháng 3, ba nghi can đã bị tạm giữ để điều tra. Sau khi thẩm vấn, họ đã bị chuyển giao cho Viện Kiểm Sát Nhân Dân Đài Bắc, Đài Loan để điều tra về tội lừa đảo và các tội danh khác. Viện kiểm sát đã yêu cầu tòa án áp dụng biện pháp tạm giam không cho gặp ai, và tòa án đã chấp thuận yêu cầu này. Vụ án vẫn đang tiếp tục được một đội điều tra đặc biệt mở rộng dưới sự chỉ đạo của viện kiểm sát.
