Đội Điều tra Tội phạm của Sở Cảnh sát Thành phố Đài Trung hôm nay (ngày 8) đã tiết lộ thông tin về việc họ đã phát hiện ra một nhóm lừa đảo đã sử dụng một phương thức hợp pháp để che đậy cho các hành vi phạm tội của mình. Theo đó, nhóm này đã sử dụng hệ thống ví điện tử “Afu Wallet” để rửa tiền. Ước tính trong hai năm, luồng tiền phi pháp đã lên tới khoảng 33 tỷ đô la Đài Loan mới, với tổng số 162 nạn nhân. Trong số đó, có một người đã bị lừa đảo số tiền lên tới 1.5 tỷ đô la Đài Loan mới.
Cảnh sát đã phát hiện ra rằng những người bị hại liên quan đều trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo đầu tư giả mạo. Họ được các “giáo viên”, “trợ giảng” hoặc “học sinh giả mạo” trong các nhóm chỉ dẫn đến các cửa hàng tiền ảo thực tế để mua tiền ảo. Tiếp theo, họ chuyển tiền vào các nền tảng đầu tư giả mạo và sau đó không thể rút tiền, cuối cùng nhận ra mình đã bị lừa đảo. Phân tích nhiều vụ án có điểm chung là sự sử dụng của “hệ thống ví Ah Fu” và “A+CARD”.
Cơ quan cảnh sát chỉ ra rằng, nhóm đầu tư giả đã tặng điện thoại, bánh sinh nhật, phiếu quà tặng vv, để giành được niềm tin của nạn nhân trong quá trình lừa đảo. Họ cũng cung cấp hóa đơn cho các giao dịch giả mạo. Đội ngũ chuyên án đã phân tích từng vụ án trong hơn một năm qua, qua đó lần theo dấu vết tiền ảo, dữ liệu tài chính, mạng lưới internet và dòng chảy tin tức điện thoại để phát hiện ra hệ thống ví tiền “Afur Wallet” và “A+CARD”. Chỉ trong hai năm ra mắt, đã có khoảng 11 tỷ USDT (tương đương 330 tỷ đồng Việt Nam) được giao dịch qua các hệ thống này.
Công an tiếp tục điều tra cho thấy hệ thống ví tiền Á Phú được phát triển và bảo trì bởi sàn giao dịch chủ chốt và các công ty con của tập đoàn này, sau đó do công ty con Fuhai Số Hóa Sáng Tạo Co., Ltd chịu trách nhiệm chiêu mộ các nhà phân phối liên kết. Thông qua nguồn lực của sàn giao dịch công ty mẹ hợp pháp, các hành vi phi pháp được che đậy để dễ dàng chuyển di lượng lớn tiền bất chính. Ngoài ra, máy chủ hệ thống ví tiền Á Phú được đặt tại nước ngoài, sau khi công an phát hiện và bắt giữ các công ty liên quan cũng như nghi can, hệ thống đã bị các đồng phạm vẫn còn chưa ra trình diện ở nước ngoài từ xa đóng cửa.
Từ tháng 6 năm 112, Đội phòng chống tội phạm của thành phố Taichung đã phát động 7 đợt tìm kiếm chống lại nhiều công ty công nghệ, đã bắt giữ tổng cộng 26 nghi phạm và cấm gặp gỡ 6 bị cáo trong quá trình điều tra. Cơ quan này đã thu giữ số tiền ảo trái phép trị giá hơn 7 triệu Đài tệ, cùng hai bất động sản đăng ký tên nghi phạm. Qua điều tra, đã có 162 người bị hại được xác định, với tổng số tiền bị lừa đảo hoặc rửa tiền lên đến hơn 342,36 triệu Đài tệ. Trong số đó, có một nạn nhân bị lừa gần 150 triệu Đài tệ.
Để viết lại tin tức này bằng tiếng Việt, bạn có thể sử dụng nội dung sau:
Từ tháng 6 năm ngoái, Đội phòng chống tội phạm của thành phố Taichung đã tiến hành 7 đợt truy quét nhằm vào nhiều công ty công nghệ và đã tiến hành bắt giữ 26 đối tượng nghi phạm, đồng thời tạm giam 6 người với quyết định cấm tiếp xúc để điều tra. Các cơ quan chức năng đã thu giữ số tiền ảo bất hợp pháp trị giá trên 7 triệu Đài tệ và hai tài sản bất động sản đứng tên của các nghi phạm. Đến nay, đã có 162 nạn nhân của các vụ lừa đảo và rửa tiền được xác định, với tổng số tiền lên tới hơn 342,36 triệu Đài tệ. Trong số các nạn nhân, đã có một người bị chiếm đoạt số tiền lên đến gần 150 triệu Đài tệ.
