Một nhân viên ngân hàng tên Zhou của Ngân hàng Taishin đã bị cáo buộc biển thủ quỹ khách hàng hơn 300 triệu Đô la Đài mới. Viện kiểm sát Đài Bắc đã khởi tố Zhou nam theo tội danh “phản bội đặc biệt” theo luật ngân hàng, đề nghị tòa án xem xét án phạt trên 10 năm. Tòa sơ thẩm đã tuyên phạt anh ta 10 năm và 6 tháng tù, phúc thẩm tăng lên 12 năm và 4 tháng. Nhưng tại phiên tòa xét xử lại, do Zhou nam đã thay đổi lời khai, nhận tội, tòa đã giảm án xuống còn 11 năm và 6 tháng tù. Hôm nay, Tòa án tối cao đã bác bỏ kháng cáo và quyết định án phạt cuối cùng.
Vụ án bắt nguồn từ cuộc điều tra của cơ quan chức năng, nghi ngờ rằng do thua lỗ trong thời gian dài từ việc đầu tư quỹ đầu cơ, ông chủ họ Zhou đã tìm cách bù đắp số tiền thua lỗ thông qua việc bán các sản phẩm tài chính như quỹ đầu tư, cổ phiếu, trái phiếu, hoặc hỗ trợ khách hàng đầu tư một cách riêng tư, đồng thời yêu cầu khách hàng đóng dấu hoặc ký tên vào nhiều tờ phiếu rút tiền trống. Qua điều tra, cơ quan chức năng đã phát hiện ông Zhou đã chuyển tiền bất hợp pháp từ tài khoản của khách hàng vào tài khoản ngân hàng của người thân và bạn bè, sau đó sử dụng các tài khoản của người khác để tạo ra điểm gián đoạn vốn và cuối cùng chuyển số tiền trở lại vào tài khoản cá nhân của mình.
Theo phán quyết, trong khoảng thời gian từ năm 2008 đến 2020, khi đảm nhiệm vị trí chuyên viên tài chính của ngân hàng Taixin tại chi nhánh Zhonghe, ông Zhou giả vờ tư vấn cho khách hàng gửi tiền tiết kiệm định kỳ và đầu tư vào các sản phẩm tài chính. Khi khách hàng đồng ý thực hiện giao dịch chuyển tiền, ông ta đã giả mạo sự đồng ý của họ để chuyển tiền đến các tài khoản mà ông đã mượn từ người thân và bạn bè, qua đó chiếm đoạt được tổng cộng hơn 295,85 triệu Đài tệ và 1,73 triệu đô la Mỹ từ tiền gửi của khách hàng.
Cơ quan Điều tra Sở Tài chính Taipei đã khởi tố ông Chou theo tội danh đặc biệt của lừa dối theo luật ngân hàng và đề nghị tòa án tuyên phạt bản án nặng hơn 10 năm tù giam. Tòa án cấp sơ thẩm tại Taipei đã tuyên phạt ông Chou 10 năm và 6 tháng tù giam. Trong phiên phúc thẩm, Tòa án Cao cấp Đài Loan đã xem xét thêm các vụ án mà ông Chou bị cáo buộc, bao gồm gian lận chiếm đoạt tài sản, sử dụng tài liệu tư nhân giả mạo, rửa tiền và vi phạm luật ngân hàng liên quan đến tội danh đặc biệt của nhân viên ngân hàng, và kết luận rằng ông Chou nên chịu án phạt 12 năm và 4 tháng tù giam.
Tòa án tối cao đã quyết định hủy án và trả hồ sơ về cho Tòa án cao cấp để xét xử lại, với việc xem xét việc ông Châu thừa nhận hành vi phạm tội chính, chỉ ra rằng việc tranh cãi pháp lý chỉ quanh việc có thành lập tội danh lạm dụng chức vụ của nhân viên ngân hàng hay không. Trong quá trình xét xử, ông Châu đã thanh toán lãi suất và trả lại một phần số tiền cho người bị hại, bên cạnh đó, dựa vào tội danh lạm dụng chức vụ theo Luật Ngân hàng, ông đã bị tuyên phạt 11 năm 6 tháng tù giam. Tòa án tối cao hôm nay đã bác bỏ đơn kháng cáo và phán quyết cuối cùng.
