Hôm qua (ngày 3 tháng 5), cơ quan điều tra đã tung lực lượng phân chia 18 hướng để thực hiện lệnh tìm kiếm tại nơi ở của những người liên quan đến các công ty bán hàng ô dù tại Đài Loan cho Tập đoàn Tài chính Ascent Wealth của Hong Kong và công ty Ci Fu của Đài Loan, những “bóng ma” đứng sau vụ án. Đồng thời, với tư cách bị cáo, họ đã triệu tập 12 quản lý cấp cao từ hai công ty nêu trên để làm rõ những chi tiết của vụ án. Sau quá trình thẩm vấn xuyên đêm, các công tố viên đã kết luận rằng cả 12 người đều có liên quan đến các tội phạm theo “Luật Hình sự” về gian lận nghiêm trọng, “Luật Ngân hàng” về việc huy động vốn bất hợp pháp, và “Luật Đầu tư Chứng khoán và Tư vấn” liên quan đến việc bán không chính thức các quỹ đầu tư nước ngoài. Họ đã được yêu cầu đóng tiền bảo lãnh với số tiền từ 300 triệu đến 20 triệu đồng để được tại ngoại.
Phần công ty Triệu Phú, Tổng giám đốc Hoàng Thiên Quý bảo lãnh 3 tỷ đồng, Phó Tổng giám đốc Dư Rực Vân bảo lãnh 2,5 tỷ đồng và bị hạn chế xuất cảnh, đi biển, Phó Giám đốc cấp cao Tường Dã Hào bảo lãnh 1,5 tỷ đồng, Phó Giám đốc dịch vụ khách hàng và tư vấn Tiêu Thục Hoa bảo lãnh 1 tỷ đồng, Phó giám đốc Lưu Kinh bảo lãnh 600 triệu đồng, Phó giám đốc Hoàng Biểu Tuyên và Phó tổng Chu Lam Di đều bảo lãnh 300 triệu đồng. Phần của công ty Thái Cọc, Phó Tổng giám đốc Cẩm Biện Kỳ bảo lãnh 1 tỷ đồng và bị hạn chế xuất cảnh, đi biển, Phó quản lý Trương Tịnh Phân, kế toán Trần Văn Kiện, giám thị Châu Dục Thăng mỗi người bảo lãnh 300 triệu đồng, Phó giám đốc Trương Vinh Thắng bảo lãnh 200 triệu đồng.
Về phía các giám đốc cấp cao của Asahi Kasei có quốc tịch Hong Kong là Lưu Cẩm Hoa, người phụ trách công ty To-Rich là Trần Vĩ Bình, và người phụ trách công ty Tai Chi là Tống An Sơn, vì hiện tại họ đều ở nước ngoài, sau khi họ nhập cảnh vào Đài Loan, họ sẽ được triệu tập để làm rõ vụ việc.
Tại Đài Loan, Quỹ của Tập đoàn tài chính Australia Oceania (gọi tắt là A.A), đã hoạt động trên thị trường hơn 10 năm nay, đã thu hút nhà đầu tư bằng lợi nhuận cao. Tuy nhiên, từ giữa tháng 12 năm 2022, đã có thông tin rằng nhà đầu tư khi yêu cầu hoàn trả vốn lại không thể nhận lại được tiền của mình. Trong số những người bị ảnh hưởng không chỉ có các tổ chức, công ty niêm yết và lớn, mà còn có cả những nhân vật nổi tiếng trong giới chính trị và kinh doanh, bác sĩ, và cả các chủ tịch công ty niêm yết. Thậm chí, có báo cáo truyền thông rằng con gái cố Tổng thống Đài Loan Lee Teng-hui là Lee An-ni cũng là nạn nhân của sự cố này.
Cơ quan điều tra đã phát hiện ra rằng, đằng sau vụ án này chính là Tập đoàn Tài chính Ascent Bright của Hồng Kông. Những công ty phân phối sản phẩm của tập đoàn này tại Đài Loan bao gồm các công ty Chiao Fu, Tai Chi, và Zhi Fu. Trong đó, vụ việc Chiao Fu bán trái phép quỹ Auspicious được Viện kiểm sát Đài Bắc xử lý gần đây khi họ đã cho người đứng đầu, ông Zeng Kuiming cùng với khoảng hơn 40 nhân viên bán hàng được tại ngoại chờ triệu tập. Vụ việc hiện vẫn đang được điều tra.
Quỹ Úc đã thu hút bất hợp pháp hơn 10 tỷ vụ lừa đảo tại Đài Loan. Việc kiểm tra ở hậu trường là Tập đoàn tài chính Hồng Kông Xuhui, và Xuhui đã bán ba công ty như Zhaofu, Taiyi và Rich in Đài Loan. Công ty Tualei Gần đây đã phụ trách người phụ trách Zeng Kuiming và gần 40 doanh nghiệp. Nó vẫn đang được điều tra.
Công ty Triệu Phú đã bị điều tra và xử lý vì hành vi huy động vốn bất hợp pháp không phải là lần đầu tiên. Kể từ năm 2014, công ty này liên tục bán các quỹ của Australia Wealth de facto tại Đài Loan mà không có giấy phép. Cơ quan quản lý tài chính Đài Loan, sau khi nhận được phản ánh từ công chúng, đã 7 lần chuyển giao vụ án này cho cơ quan điều tra. Vào năm 2019, các cơ quan điều tra đã tiến hành lục soát và thẩm vấn, sau đó Viện kiểm sát phía Bắc đã kết luận rằng Triệu Phú đã vi phạm luật bằng cách bất hợp pháp huy động vốn 37.64 triệu Mỹ đô (khoảng 11.8 tỷ đồng Đài tệ) thông qua việc bán quỹ của Australia Wealth. Dựa trên vi phạm “Luật về Quỹ Đầu tư chứng khoán và Tư vấn”, công ty đã bị truy tố. Trong phiên tòa sơ thẩm, Tòa án Bắc sở tại Đài Loan đã tuyên phạt ông Trần Khoái Minh 2 năm 3 tháng tù và phạt bổ sung 5 triệu đồng Đài tệ. Hiện tại, toàn bộ vụ án đang được kháng cáo lên Tòa án Cấp cao để tiếp tục xét xử.
Không ngờ, Tăng Khuê Minh không hề quan tâm, tiếp tục tuyển một nhóm nhân viên kinh doanh mới từ năm 2019 và tiếp tục kinh doanh quỹ Ô Phong. Sau khi tập đoàn Ô Phong phá sản, Tăng Khuê Minh và những người khác lại tiếp tục kiếm lời bằng việc bán hàng hóa với giá hàng triệu đô la Mỹ (khoảng 3 tỷ đồng Đài Loan). Từ tháng 6 đến tháng 12 năm ngoái, Viện kiểm sát địa phương Đài Bắc đã chỉ đạo cơ quan điều tra Đài Bắc tiến hành 3 đợt tìm kiếm liên tiếp và triệu tập, đưa Tăng Khuê Minh và gần 40 giám đốc cấp cao và nhân viên kinh doanh của công ty để bảo lãnh chờ triệu tập.
Tuy nhiên, sau sự việc, có gần 100 nạn nhân đã mất trắng vì đầu tư vào các sản phẩm tài chính như quỹ đầu tư Auspicious Funds, và đã đệ đơn kiện lên cơ quan điều tra. Qua phân tích bằng chứng liên quan, cơ quan điều tra đã phát hiện ra rằng, bàn tay đen tối đằng sau vụ án lừa đảo huy động vốn trái phép của quỹ đầu tư Auspicious chính là Tập đoàn Tài chính Sai Kung của Hong Kong. Các kênh bán quỹ Auspicious tại Đài Loan bao gồm ba công ty là Triệu Phú, Trí Phú và Đài Kỷ.
Cơ quan điều tra đã phát hiện ra rằng hai công ty Rich và Tachi đã ra mắt các sản phẩm quản lý tài chính như tài khoản TOP WORTH có giá trị gia tăng và tài khoản PT có giá trị gia tăng, quảng cáo mức lợi nhuận hàng năm từ 7 đến 12% và cam kết sẽ hoàn trả vốn gốc khi đáo hạn. Rất nhiều nhà đầu tư đã tin tưởng và đầu tư một lượng tiền lớn vào những sản phẩm này, cuối cùng thì mất trắng. Hiện tại, đã có gần 100 người bị hại đưa ra kiện tụng đối với hai công ty này, với số tiền bị lừa lên tới hơn 28 tỷ đồng. Qua việc kiểm tra dòng tiền đã phát hiện số tiền lừa đảo tại Đài Loan lên tới hơn 100 tỷ đồng.
Hôm qua, Cục Điều tra Đặc biệt Đài Bắc đã chỉ đạo Cơ quan Điều tra Đài Bắc tiến hành các cuộc tìm kiếm đồng loạt tại nhà ở của các cá nhân liên quan đến hai công ty công nghệ thông tin là Công ty Công nghệ Thái Kỳ và Công ty Công nghệ Trí Phú, với tổng cộng 18 địa điểm khác nhau được lục soát. Cùng lúc đó, 14 quản lý cấp cao từ cả hai công ty đã được triệu tập dưới tư cách bị cáo để thẩm vấn, trong đó có 12 quản lý bị nghi ngờ có hành vi vi phạm nghiêm trọng đã được di lý đến Văn phòng Công tố viên Đài Bắc để tiếp tục thẩm vấn.
Đài Loan không khoan nhượng, Tai Tzu-ying lọt vào vòng 16 mạnh nhất tại giải cầu lông Pháp sau khi đánh bại Sung Shuo-yun chỉ trong 31 phút.
Naomi Yen đã cấy ghép hai phôi đã thụ tinh sau 5 năm chưa sống hết những ngày vui chơi.
Tình hình eo biển Đài Loan căng thẳng, không quân sẽ “vượt qua nửa đêm” để tập luyện chiến đấu ban đêm.
Là một phóng viên địa phương ở Việt Nam, hãy viết lại tin tức trên bằng tiếng Việt:
“Không hề nhân nhượng trong ‘nội chiến’ Đài Loan, Tai Tzu-ying đã thể hiện phong độ hủy diệt khi giành liền 10 điểm để kết thúc trận đấu chỉ trong 31 phút, đánh bại đối thủ Sung Shuo-yun và tiến vào vòng 16 cầu thủ mạnh nhất tại giải cầu lông Pháp.
Trong khi đó, ngôi sao giải trí Đài Loan, Bevy Yen đã tiến hành cấy ghép hai phôi đã thụ tinh, mặc cho việc đã kết hôn 5 năm nhưng cho biết cô vẫn chưa muốn kết thúc những ngày tháng vui vẻ chưa trọn vẹn.
Giữa bối cảnh tình hình eo biển Đài Loan ngày càng căng thẳng, không quân của hòn đảo này đã quyết định ‘vượt qua nửa đêm’ bằng cách tập luyện chiến đấu vào ban đêm, nhằm nâng cao sẵn sàng chiến đấu và khả năng phòng thủ.”
