Bà Nguyễn Thị Ngọc Châu, nữ doanh nhân 67 tuổi và hiện là người phụ nữ giàu nhất ở Việt Nam, đang phải đối mặt với các cáo buộc nghiêm trọng về việc đã sử dụng các công ty ma để lừa đảo ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), chiếm đoạt khoản vay lên tới 1.000 ngàn tỷ đồng Việt Nam (khoảng 1.29 ngàn tỷ đồng Đài Loan), chiếm hơn 6% GDP của Việt Nam trong ba quý đầu năm 2023. Bà cũng bị cáo buộc hối lộ tổng cộng 85 quan chức chính phủ, nhân viên ngân hàng để thông qua các thỏa thuận này. Bà Châu sẽ phải ra hầu tòa vào ngày 5 tháng 3 này, và nếu bị kết án, có thể đối mặt với hình phạt cao nhất là tử hình.
Theo báo cáo tổng hợp từ các nguồn thông tin quốc tế, Chủ tịch Tập đoàn VTP Group, bà Trương Mỹ Lan – người phụ nữ giàu nhất Việt Nam, đang bị cáo buộc đã cấu kết cùng các cấp lãnh đạo của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) từ năm 2012 đến năm 2022, thông qua việc lập ra các công ty “ma” để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt 2,500 hồ sơ vay mượn không chính đáng, qua đó làm thất thoát số tiền lên đến 1000 nghìn tỷ đồng Việt Nam từ ngân hàng. Số tiền này chiếm tới 93% tổng dư nợ của SCB trong khoảng thời gian nói trên và tương đương với 6% GDP của Việt Nam tính đến hết quý ba năm 2023. Đến mùa thu năm 2023, khoảng 70% số tiền vay không thể thu hồi được.
Ngoài ra, bà Trương Mỹ Lan còn bị cáo buộc đã hối lộ cho mọi nhân viên ngân hàng thương mại Sài Gòn giám sát, chỉ riêng một nhân viên đã nhận số tiền hối lộ lên tới 2,5 triệu đô la Mỹ (khoảng 79 tỷ 600 triệu đồng Việt Nam). Các cơ quan liên quan tiết lộ, đây là vụ việc cá nhân nhận hối lộ với số tiền lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam.
Vào một đêm cuối tháng 10 năm 2022, chị Zhang Meilan và chồng đã bị cảnh sát bắt giữ ngay trước khi đi ngủ, sự việc này ngay lập tức đã khiến cho các khách hàng của Ngân hàng Thương mại Sài Gòn trở nên hoảng sợ, dẫn đến tình trạng rút tiền ồ ạt khỏi ngân hàng. Tuy nhiên, sau khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam can thiệp để kiểm soát tình hình tại Ngân hàng Thương mại Sài Gòn và cam kết với khách hàng rằng tiền gửi của họ an toàn, cuộc khủng hoảng đã được tránh khỏi.
Vào ngày 5 tháng này, Trương Mỹ Lan cùng với 85 đồng phạm sẽ bị đưa ra xét xử tại Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài đến ngày 29 tháng 4. Cơ quan cảnh sát điều tra Việt Nam (C03) cho biết, bà Trương Mỹ Lan cá nhân bị cáo buộc đã chiếm đoạt 300 nghìn tỷ đồng Việt Nam (khoảng 440 nghìn tỷ đồng Đài Loan) trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến 2022. Theo luật pháp Việt Nam, những vụ án tham nhũng nghiêm trọng có thể bị áp dụng án tử hình, tuy nhiên nếu người bị cáo có thể hoàn trả ít nhất 3/4 số tiền đã chiếm đoạt, hình phạt có thể được giảm xuống thành chung thân. Do đó, vào năm 2023, chồng của bà Trương Mỹ Lan bị phát hiện đã bắt đầu bán tháo bất động sản tại Hồng Kông trị giá 1 tỷ đô la Mỹ (tương đương với 318 tỷ đồng Đài Loan), nghi ngờ là hành động này nhằm mục đích gom tiền để hoàn trả số nợ cho bà Trương Mỹ Lan.
Trong số 85 bị cáo đang chịu xét xử có 45 cựu lãnh đạo cao cấp Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) bị buộc tội nhận hối lộ, 15 viên chức Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 3 thanh tra viên chính phủ và 1 cựu quan chức Kiểm toán Nhà nước.
“Tù nhân lừa đảo không tốn kém.”Phước lành cho người qua đường -By” trên đường phố của Quận Xinyi để xin tiền cho 8 loại người tiêu thụ 8 loại người là dễ bị lừa nhất
